証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022020 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。参加者の健康を効果的に減らすために、会社は株主の皆さんにできるだけネット投票で今回の株主総会に参加することを提案します。
2、现场に参加する人は、身分证の原本などの関连证明の材料を持って、自発的に会社に协力して个人情报の登录、有効な健康コードの提示、行程コード、体温検査などの予防とコントロールの仕事(疫情の情况によって、地元の疫病の予防とコントロールの要求によって24时间あるいは48时间の核酸検査の报告を提供することを含む)をして、要求に合った者は会议の现场に入ることができて、现场のスタッフの手配の指导に従ってください。
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第12回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月9日に2021年度株主総会を開催する予定である。
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会招集者:会社の取締役会。
会社の第2回取締役会第12回会議は2022年5月9日に2021年年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」に関する法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年5月9日(月)午後14:30。
(2)インターネット投票時間:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年5月9日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年5月9日午前9時15分から2022年5月9日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して議決権を行使する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて表決権を行使することができる。
6、株式登録日：2022年4月28日（木）。
7、出席者：
（1）株式登記日2022年4月28日（木）深セン証券取引所午後15：00の取引終了時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席するか、ネット投票時間にネット投票に参加する権利がある(直接株主総会の現場会議に出席できない株主は書面形式で代理人に会議に出席するように委託することができ、委託された株主代理人は会社の株主でなくてもよい)(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：蘇州相城経済開発区漕湖産業園春興路58号会社会議室。二、今回の株主総会の審議事項
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告議案について√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報告に関する議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告に関する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制鑑証報告に関する議案√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
訴えた議案
9.00分割建設対外投資項目に関する議案√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式転換について√
予案案の議案
11.00銀行の総合信用限度額の申請に関する議案√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬(手当)案に関する議案√
13. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査報酬案に関する議案√
14.00会社が転換社債の公開発行条件に合致することについて
議案
√転換社債発行案の公開発行に関する投票の対象となるサブ議案案
数:(22)
15.01今回発行する証券の種類√
15.02発行規模√
15.03債券期限√
15.04額面金額と発行価格√
15.05額面金利√
15.06元利返済の期限と方式√
15.07転換期間√
15.08転換価額の確定√
15.09転換価額の調整及び計算方式√
15.10転換価額の下方修正√
15.11転換株式数決定方式√
15.12償還条項√
15.13再販条項√
15.14転換年度の配当に関する帰属√
15.15発行方式及び発行対象√
15.16元株主への配売の手配√
15.17債券所有者会議関連事項√
15.18今回募集した資金の用途√
15.19募集資金預管√
15.20保証事項√
15.21評価事項√
15.22今回の決議の有効期限√
16.00会社が転換社債を公開発行する前案に関する議案√
17.00会社が転換社債を公開発行して資金を募集することについて√
実行可能性分析で報告された議案
18.00会社が転換社債を公開発行することについて即時返済√
補充措置及び関連主体が承諾した議案を報告、採用する。
19.00前回募集資金使用状況報告に関する議案√
20.00今後3年間の株主収益計画に関する議案√
21.00会社が転換社債を公開発行することについての所有者√
会議規則の議案
22.00株主総会授権取締役会に今回の公開発行を申請することについて
銀行転換社債に関する議案
23.00会社の実際の支配者について今回の公開発行に転換可能な公√
社債提供担保及び関連取引の議案
24.00会社定款の改正に関する議案√
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第12回会議の審議または第2回監事会第10回会議の審議で可決された。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告または文書。
上記議案12、13は取締役、監事報酬に関連し、関連株主は採決を回避する。
上述のサブ議案15.20、議案23は関連取引保証事項に関連し、会社の実際のコントロール者である王彩男、陸巧英、王景余及び会社の株主である蘇州春雨欣投資コンサルティングサービスパートナー企業(有限パートナー)は株主総会で関連議案の採決を回避した。
上記議案14-24は特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の2/3以上で可決しなければならない。
上記議案6、8、10、12-24は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職を除く単独または合計5%を保有する
