証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022011 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
2022年度取締役、監事、高級管理職報酬(手当)案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第2回取締役会第12回会議を開き、「2022年度取締役報酬(手当)案に関する議案」を審議し、「2022年度非取締役高級管理者報酬案に関する議案」を審議・採択した。2022年4月18日に第2回監事会第10回会議を開き、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議した。以下に関連事項を公告する。
一、2022年度取締役報酬（手当）方案
取締役(会社の内部職務を担当する取締役を含む)の勤勉な責任を強化し、仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的な安定した健全な発展を保証するために、同業界が会社の報酬レベルよりも2022年度の取締役報酬(手当)案を制定した。
会社の取締役の年俸は基本年俸と奨励年俸の2つの部分に分けられ、基本年俸は月次で支給され、奨励年俸は翌年に支給される。
（Ⅰ）基本年俸基準
番号氏名職務基本年俸（万元）
1王彩男董事長、総経理108
2王景余取締役24
3銭亜萍取締役、財務総監42
4袁秀国独立取締役7.2
5馬亜紅独立取締役7.2
（Ⅱ）奨励年俸
取締役奨励年俸は「会社年度激励ボーナス分配実施規則」に基づいて執行される。
(III)その他の規定
(1)上記の人員がその他の職務を兼任した場合、高いだけ低いという原則に従って、報酬の高い報酬しか受け取れないが、審査指標には職務を兼任する職責が含まれなければならない。
(2)給与はいずれも税前給与であり、その納付すべき個人所得税は会社が代控除して代納する。
(3)会社の取締役が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、報酬を支給する。
説明:会社全体の取締役は「2022年度取締役報酬(手当)案に関する議案」を回避採決し、議案の採決状況:0票賛成、0票反対、0票棄権。「2022年度取締役報酬(手当)案」に関する議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。関連事項に関連するため、会社の実際のコントロール者である王彩男、陸巧英、王景余及び会社の株主である蘇州春雨欣投資コンサルティングサービスパートナー企業(有限パートナー)は株主総会で本議案の採決を回避する。
二、2022年度非取締役高級管理職報酬案
会社の高級管理職(会社の取締役を担当する職務を担当する人員を含まない)の積極性と創造性を十分に動員し、経営管理レベルを高め、会社の安定、有効な発展を促進するために、リスク、責任と利益の協調の原則に基づき、業界状況と会社の生産経営の実際状況に基づき、会社の高級管理職2022年度の報酬案を立案し、具体的には以下の通りである。
会社の高級管理職の年俸は基本年俸と奨励年俸の2つの部分に分けられ、基本年俸は月次で支給され、奨励年俸は翌年に支給される。
（Ⅰ）基本年俸基準
番号氏名職務基本年俸（万元）
1楊曙光副総経理、董秘42
2童民駒運営総監42
（Ⅱ）奨励年俸
会社の高級管理職奨励年俸は「会社年度激励ボーナス分配実施規則」に基づいて実行する。(III)その他の規定
(1)上記の人員がその他の職務を兼任した場合、高いだけ低いという原則に従って、報酬の高い報酬しか受け取れないが、審査指標には職務を兼任する職責が含まれなければならない。
(2)給与はいずれも税前給与であり、その納付すべき個人所得税は会社が代控除して代納する。
(3)会社の高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、報酬を支給する。
説明:議案の採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。「2022年度非取締役高級管理職報酬案」は取締役会の審議を経て可決された。
三、2022年度監事報酬案
会社の現在の生産経営状況に基づき、国家法律法規政策と結びつけて、監事の勤勉な責任を保証し、仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的かつ安定した健全な発展を保証するために、同業界の会社の報酬レベルに基づき、2022年度の監事報酬案を以下のように制定する。
外部監事は報酬を受け取らない。会社に勤める従業員監事は、その職務に基づいて報酬を受け取る。会社の年俸は基本年俸と奨励年俸の2つの部分に分けられ、基本年俸は月次で支給され、奨励年俸は翌年に支給される。
（Ⅰ）基本年俸
番号氏名職務基本年俸（万元）
1韓旭鵬監事会主席0
2黄健監事24
3陸春紅監事9.76
（Ⅱ）奨励年俸
従業員監事奨励年俸は「会社年度激励ボーナス分配実施規則」に基づいて執行する。
(III)その他の規定
(1)上記の人員がその他の職務を兼任した場合、高いだけ低いという原則に従って、報酬の高い報酬しか受け取れないが、審査指標には職務を兼任する職責が含まれなければならない。
(2)給与はいずれも税前給与であり、その納付すべき個人所得税は会社が代控除して代納する。
(3)会社の監事が交代し、改選し、任期内に辞任するなどの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、報酬を支給する。
説明:会社全体の監事は《2022年度監事報酬案に関する議案》に対して回避採決を行い、議案の採決状況:0票賛成、0票反対、0票棄権。「2022年度監事報酬案」に関する議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。同社監事会の韓旭鵬主席は、今回の株主総会で本議案の採決を回避する。四、書類の検査準備
1、『 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 第二回取締役会第十二回会議決議』；2、『 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 第2回監事会第10回会議決議』;3、「第二回取締役会第十二回会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告します!
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 取締役会2022年4月19日
