証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022007 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
第2回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会の開催状況
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第2回監事会第10回会議を現場方式で開催し、会議通知は2022年4月8日に専任者、メール、電話方式で全体監事に届いた。
今回の会議は会社監事会の韓旭鵬主席が主宰し、監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会社の取締役と役員が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。二、監事会決議状況
会議は記名投票の方式で採決を行い、会議に参加した監事の十分な討論と審議を経て、会議は以下の決議を形成した:1、審議は《2021年年度報告全文と要約に関する議案》を可決した
審査を経て、監事会は取締役会が「会社2021年年度報告全文及び要約」を編制し、審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。2、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度監事会工作報告』。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度財務決算報告』。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。4、「2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度監査報告書』。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。5、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制自己評価報告』。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
推薦機関は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」を発行した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。6、「2021年度内部統制鑑証報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制鑑証報告』。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。7、「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告書」を審議・採択
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
天衡会計士事務所は「2021年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」を発行し、推薦機構は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 2021年度募集資金保管と使用状況特別審査報告」を発行した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。8、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する議案」を審議・採択した監事会は、会社が制定した「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する」は会社の実情に合致し、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。9、審議は『一部の一時遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案』を可決した
監事会は、会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定であり、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、会社の正常な生産経営と募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の用途を変える行為は存在せず、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。意思決定と審議の手続きは合法的で、規則に合致している。
そのため、会社は総額30000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに合意した。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告』。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
推薦機関は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 使用部分の一時的な遊休募集資金について現金管理を行う査察意見」を発行した。10、「一部の短期遊休自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社が一部の短期閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定であり、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、意思決定と審議の手続きは合法的で、コンプライアンスであると考えている。そのため、会社は総額が人民元20000万元を超えない短期閑置自有資金を使って現金管理を行うことに合意した。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『一部の短期閑置自有資金による現金管理に関する公告』。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
推薦機関は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 一部の短期閑置自有資金による現金管理に関する査察意見」を発行した。11、「銀行総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「銀行総合授信額の申請に関する公告」。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。12、『2022年度監事報酬案に関する議案』を審議する
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬(手当)案に関する公告」。
会社全体の監事は本議案を回避した。
採決状況:賛成0票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。関連事項のため、会社監事会の韓旭鵬主席は株主総会で本議案の採決を回避する。13、「会社が転換社債を公開発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決した。
会社は上場会社の転換社債の公開発行の要求に真剣に照らして、会社の実情に対して項目ごとに自己調査を行った後、会社の各条件が現行の法律法規と規範性文書の中で上場会社の転換社債の公開発行に関する関連規定を満たしていることを確認し、上場会社が転換社債を公開発行する各条件を備え、転換社債の公開発行を申請する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。14、「転換社債発行案の会社公開発行に関する議案」14.1今回の発行証券の種類を項目ごとに審議、可決した
今回発行される証券の種類は、A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能な会社A株は深セン証券取引所に上場する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
14.2発行規模
関連法律法規の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結びつけ、今回公開発行された転換社債の募集資金総額は人民元3400000万元(3400000万元を含む)を超えない。具体的な発行規模は、会社の株主総会の授権会社の取締役会または取締役会の授権者に上記の額の範囲内で確定してもらう。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
14.3債券期間
今回発行される転換社債の期限は発行日から6年です。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
14.4額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面別に発行される。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
14.5額面利率
今回発行された転換社債の額面金利は、会社の株主総会が会社の取締役会または取締役会の授権者に発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機構および主販売業者と協議して確定するように要求した。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
14.6元利返済の期限と方式
今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最後の年の利息を返済する。
（1）年利子計算
利息計算年度の利息(以下「年利」と略称する)とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年利率の計算式は次のとおりです。
I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
（2）支払方式
①今回の転換社債は毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換社債発行初日である。転換社債所有者が得た利息収入の未払税金は、転換社債所有者が負担する。
②支払日:毎年の支払日は、今回の転換社債発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日である場合、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
転換年度の利息と配当金の帰属などの事項は、会社の取締役会が関連法律法規と深セン証券取引所の規定に基づいて確定する。
③利息付債権登記日：毎年の利息付債権登記日は毎年利息付
