証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022006 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
第2回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会の開催状況
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に会社の会議室で現場結合通信方式で第2回取締役会第12回会議を開き、会議通知は2022年4月8日に専任者、メール、通信などの方式で全取締役に届いた。
今回の会議は会社の理事長の王彩男が主宰し、取締役5名に出席し、実際に取締役5名に出席しなければならない。(そのうち、独立取締役袁秀国、独立取締役馬亜紅は通信方式で出席した)。会社の監事と役員が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。二、取締役会決議状況1、審議は「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」を可決した
取締役会は「2021年年度報告全文とその要約」を審議・採択し、取締役会は年度報告と要約が会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると考え、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告全文』及び『2021年度報告要約』。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。2、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度取締役会業務報告』。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役袁秀国、馬亜紅は「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。3、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度総経理業務報告』。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度財務決算報告』。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。5、「2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度監査報告書』。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。6、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制自己評価報告』。
採決結果:審議が可決された。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。推薦機関は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」を発行した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。7、「2021年度内部統制鑑証報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制鑑証報告』。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。8、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議、可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、天衡会計士事務所は「2021年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」を発行し、推薦機構は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 2021年度募集資金保管と使用状況特別審査報告」を発行した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。9、審議は『分割建設対外投資プロジェクトに関する議案』を可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「分割建設対外投資プロジェクトに関する公告」。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。10、「会社の子会社名の変更、経営範囲の変更及び登録資本金の増加に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社の子会社名、経営範囲の変更及び登録資本金の増加に関する公告」。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。11、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。12、審議は『一部の一時遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案』を可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告』。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。推薦機関は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 使用部分の一時的な遊休募集資金について現金管理を行う査察意見」を発行した。13、審議は『一部の短期遊休自己資金による現金管理に関する議案』を可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『一部の短期閑置自有資金による現金管理に関する公告』。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。推薦機関は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 一部の短期閑置自有資金による現金管理に関する査察意見」を発行した。14、「銀行総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「銀行総合授信額の申請に関する公告」。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。15、「2022年度取締役報酬(手当)案に関する議案」の審議
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬(手当)案に関する公告」。
会社全体の取締役は本議案を回避した。
採決状況:賛成0票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。会社の実際の支配者である王彩男、陸巧英、王景余及び会社の株主である蘇州春雨欣投資コンサルティングサービスパートナー企業(有限パートナー)は株主総会で本議案の採決を回避する。16、「2022年度非取締役高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決
会社の高級管理職(会社の取締役の職務を担当する人員を含まない)の積極性と創造性を十分に動員し、経営管理レベルを高め、会社の安定、有効な発展を促進するために、リスク、責任と利益の協調の原則に基づき、業界状況と会社の生産経営の実情に基づき、会社の高級管理職2022年度の報酬案を立案した。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬(手当)案に関する公告」。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。17、「会社が転換社債を公開発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決した。
会社は上場会社の転換社債の公開発行の要求に真剣に照らして、会社の実情に対して項目ごとに自己調査を行った後、会社の各条件が現行の法律法規と規範性文書の中で上場会社の転換社債の公開発行に関する関連規定を満たしていることを確認し、上場会社が転換社債を公開発行する各条件を備え、転換社債の公開発行を申請する。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。18、「転換社債発行可能社債の公開発行案に関する議案」を項目ごとに審議、可決する
18.1今回発行する証券の種類
今回発行される証券の種類は、A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能な会社A株は深セン証券取引所に上場する。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
18.2発行規模
関連法律法規の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結びつけ、今回公開発行された転換社債の募集資金総額は人民元3400000万元(3400000万元を含む)を超えない。具体的な発行規模は、会社の株主総会の授権会社の取締役会または取締役会の授権者に上記の額の範囲内で確定してもらう。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
18.3債券期間
今回発行される転換社債の期限は発行日から6年です。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
18.4額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面別に発行される。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
18.5額面利率
今回発行された転換社債の額面金利は、会社の株主総会が会社の取締役会または取締役会の授権者に発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機構および主販売業者と協議して確定するように要求した。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決結果:審議が可決された。
18.6元利の返済の期限と方式
今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最後の年の利息を返済する。
（1）年利子計算
利息計算年度の利息(
