証券コード： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 証券略称： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 公告番号：2022042
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社の第4回取締役会第30回会議決議は、2022年5月10日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、今回の会議の関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会;会社の第4回取締役会第30回会議は「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間:2022年5月10日(火)午後14:30
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月10日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年5月10日9:15から2022年5月10日15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年4月28日
7、出席者：
(1)2022年4月28日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主。今回の株主総会に直接出席できない株主は他人に代わって出席することを授権することができ、授権された人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：江蘇省常州市新北区沿江東路533号 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
買い戻し消込部分については付与されていますが、販売制限は解除されていません
1.00株の議案√
2.00登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する議案√
累積投票の提案
3.00会社の第5回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案の選出人数(3)人
3.01付波氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
3.02劉強氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
3.03王暁軍氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
4.00会社の第5回取締役会の独立取締役を選出する議案の選出人数(2)人
4.01鐘宇氏を第5回取締役会の独立取締役に選出
4.02選挙王俊傑氏は第5回取締役会独立取締役√
5.00会社監事会の改選に関する議案の当選者数(2)
5.01趙玉華さんを第5回監事会監事に選出する
5.02選挙左紹琪さんは第5回監事会監事√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第30回会議または会社の第4回監事会第19回会議で審議され、議案の関連内容は2022年4月19日に掲載された「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「第4回取締役会第30回会議決議公告」、「第4回監事会第19回会議決議公告」などの関連公告。上記第1-2項議案は、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の3分の2以上の同意を特別決議で得なければならない。第3-5項の議案は累積投票制で採決される。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
第3-5項の議案について特に提示する:株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
上記のすべての議案は中小投資家の利益に影響を及ぼす事項に属し、会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)に対して単独採票を採決し、採票結果を開示する。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年4月29日、午前9：00～12：00、午後14：30～17：30
2、登録場所：江蘇省常州市新北区沿江東路533号 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 取締役会事務室
3、登録方法：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードなどを持って登録手続きを行う。委託代理人は本人の身分証明書、株主口座カード、株主授権委託書などを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主がその法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)を持って登録手続きをしなければならない。その法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)と法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ(2022年4月29日午後5時までに会社の取締役会事務室に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない。
4、会議の連絡先：
会議連絡先：付波、翟慎琛
連絡先：051969653996
ファックス：051969653985
住所：江蘇省常州市新北区沿江東路533号
郵便番号：213000
今回の株主総会では、贈り物や有価証券は発行されず、会社の株主が会議に参加する食事や交通費は自弁します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第三十回会議の決議。
2、会社の第四回監事会第十九回会議の決議。
附:一、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
二、授権委託書サンプル
ここに公告する。
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
取締役会
二〇二二年四月十八日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:362671。
2.投票略称:「龍泉投票」。
3.採決意見を記入する：
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②独立取締役の選出
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は、所有する選挙票を2人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
③選挙監事
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は保有する選挙票を2人の監査候補に任意に配分することができるが、投票総数は保有する選挙票を超えてはならない。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主総議案が具体案と重複して投票される場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月10日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月10日午前9時15分、終了時間は2022年5月10日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に親交を通す
