証券コード： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 証券略称： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 公告番号：2022035
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
第4回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第19回会議は2022年4月15日に書面送達または電子メールなどの方式で会議通知を出し、2022年4月18日午前11時に通信方式で開催された。会議は会社監事会の趙玉華主席が主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催手続きは「会社法」と「会社定款」などの法律、法規の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事は真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2020年の制限株激励計画について、初めて一部の第1次販売制限期間の解除販売制限条件の成果を授与する議案」を採択した。
監事会は査察を経て、会社が2020年の制限性株式激励計画に初めて一部の最初の制限販売期間を解除して制限販売を解除できる61人の激励対象者の個人レベルの業績考課に合格し、制限販売資格を解除するのは合法的で、有効で、「上場会社の株式激励管理弁法」と会社の「2020年の制限性株式激励計画」「2020年の制限性株式激励計画実施考課管理方法」などの関連規定に合致していると判断した。会社レベルの業績考課の完成状況は、「2020年制限株激励計画」の制限株の初回授与部分の第1期の販売制限条件の解除に関する規定を満たしている。このため、監事会は会社が2020年の制限株激励計画の初授与部分の最初の販売制限期間の解除販売制限に関する事項を処理することに同意した。
2、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「買い戻し消込部分について授与されたが、制限株の販売制限を解除していない議案」を可決し、会社の株主総会の審議に提出した。
監事会は調査の結果、唐倩、徐徳凱、熊鋒、方偉、付海港、鄒翔、康林など7名の元激励対象者が、個人の原因で辞職を提出し、会社の同意を得たことを考慮して、会社は上述の元激励対象者を取り消してすでに授受されたが、まだ販売制限を解除していない制限株は計78.50万株で、今回の買い戻し取り消し事項は「上場会社の株式激励管理方法」などの法律に合致していると判断した。法規と規範性文書及び「2020年制限性株式激励計画」の規定;取締役会は今回の制限株の一部を取り消した手続きを審議し、関連規定に合致した。このため、監事会は会社が「2020年制限株激励計画」の関連規定に従って今回の買い戻し取り消しを実施することに同意した。
3、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社2022年第1四半期報告」を通過した。監査を経て、監事会は「 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 2022年第1四半期報告」のプログラムが法律法規、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。
4、「会社監事会の交代選挙に関する議案」を審議し、会社の株主総会の審議に提出する。
採決結果:
同意3票、反対0票、棄権0票、趙玉華さんが会社の第5回監事会監事候補になることに同意した。
同意3票、反対0票、棄権0票、左紹琪さんが会社の第5回監事会監事候補になることに同意した。
三、書類の検査準備
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 第4回監事会第19回会議決議
ここに公告する。
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
監事会
二〇二二年四月十八日
