証券コード： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 証券略称： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 公告番号：2022034
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
第4回取締役会第30回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第30回会議は2022年4月15日に書面送達または電子メールなどの方式で会議通知を出し、2022年4月18日午前9時に会社会議室で開催された。会議は会社の理事長の付波さんが主宰し、会議は取締役5名に出席し、実際に取締役5名に出席しなければならない。そのうち取締役の単紅さん、独立取締役の鐘宇さん、独立取締役の王俊傑さんは通信方式で採決した。今回の会議の招集、開催手続きは「会社法」と「会社定款」などの法律、法規の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、以下の議案を可決した。
1、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2020年の制限株激励計画について、初めて一部の第1次販売制限期間の解除販売制限条件の成果を授与する議案」を採択した。
取締役会は、会社が2020年に制限株インセンティブ計画を初めて授与した最初の販売制限期間の解除販売制限条件がすでに達成されたと判断し、会社がインセンティブ計画の関連規定に従って条件に合致するインセンティブ対象として販売制限を解除することに同意した。
「2020年の制限株インセンティブ計画について、初めて一部の第1次販売制限期間の解除販売制限条件の成果を授与する公告」詳細は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。2、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「買い戻し消込部分について授与されたが、制限株の販売制限を解除していない議案」を可決し、会社の株主総会の審議に提出する。
「2020年制限株インセンティブ計画」(以下「インセンティブ計画」と略称する)「第13章会社/インセンティブ対象者の異動の処理」/「二、インセンティブ対象者の個人状況の変化」に関する規定に基づき、唐倩、徐徳凱、熊鋒、方偉、付海港、鄒翔、康林などの7名の元インセンティブ対象者が、個人の原因で辞任を提出し、会社の同意を得た。同社は、上記の原激励対象者が授与されたが、販売制限を解除していない制限株を計78.50万株買い戻す予定だ。「買い戻し消込部分について授与されたが、販売制限を解除していない株式についての公告」詳細は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。3、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「登録資本の変更及びの改正に関する議案」を通過し、会社の株主総会の審議に提出する。
会社が退職激励の対象を取り消してすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない78.50万株の制限株を買い戻す予定であることを考慮して、会社の登録資本金は人民元566510368元から人民元565725368元に減少する予定である。上記の登録資本金の変更状況に基づき、最近改正された「上場会社定款ガイドライン(2022年改正)」などの法規と会社の実情と結びつけて、会社は「会社定款」の一部の内容を改訂する予定である。
「登録資本金の変更及びの改正に関する公告」詳細は、会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照会社指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」。4、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社2022年第1四半期報告」を通過した。「2022年第1四半期報告」は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。5、「会社の第5回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議、可決し、会社の株主総会の審議に提出する。採決結果:
同意5票、反対0票、棄権0票、付波氏が会社の第5回取締役会の非独立取締役候補であることに同意した。同意5票、反対0票、棄権0票、劉強氏が会社の第5回取締役会の非独立取締役候補であることに同意した。同意5票、反対0票、棄権0票、王暁軍氏が会社の第5回取締役会の非独立取締役候補であることに同意した。「取締役会の選挙交代に関する公告」詳細は、会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」。
会社の独立取締役は第5回取締役会の非独立取締役候補の職務資格、指名手続きなどに対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
6、「会社の第5回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案」を審議、可決し、会社の株主総会の審議に提出する。採決結果:
同意5票、反対0票、棄権0票、鐘宇氏が会社の第5回取締役会の独立取締役候補であることに同意した。同意5票、反対0票、棄権0票、王俊傑氏が会社の第5回取締役会の独立取締役候補であることに同意した。「取締役会の選挙交代に関する公告」詳細は、会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」。会社の独立取締役は第5回取締役会の独立取締役候補者の職務資格、指名手続きなどに対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
7、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
会社は2022年5月10日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、今回の会議及び監事会が通過した場合、株主総会の審議を提出する必要がある事項を審議する予定である。
「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」詳細は、会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照会社指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」。三、書類の検査準備
1 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 第四回取締役会第三十回会議決議;
2、独立取締役第四回取締役会第三十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
取締役会
二〇二二年四月十八日
