証券コード： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 証券略称： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 公告番号：2022040
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年4月18日に第4回取締役会第30回会議を開き、「会社第5回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」「会社第5回取締役会独立董事の選出に関する議案」を審議・採択した。会社の第4回取締役会の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査を経て、付波さん、劉強さん、王暁軍さんを第5回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、鐘宇さん、王俊傑さんを第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。上記非独立取締役候補、独立取締役候補履歴書添付。
独立取締役候補の鐘宇氏、王俊傑氏はいずれも独立取締役資格証明書を取得した。その中で、鐘宇さんは会計の専門家です。独立取締役候補者は深セン証券取引所の職務資格と独立性審査に異議がない後、会社の株主総会の審議に提出することができる。
会社の独立取締役は会社の取締役会の交代選挙事項に対して同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の第5回取締役会の非独立取締役、独立取締役の任期は株主総会の審議が通過した日から計算し、任期は3年である。会社の第5回取締役会候補者のうち、会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
今回の取締役会の選挙交代事項は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出され、候補者の順に累積投票でそれぞれ採決される。
「会社定款」の規定によると、取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、元取締役は関連法律、法規と要求に従い、取締役の職務を履行した。
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
取締役会
二〇二二年四月十八日
添付ファイル:
非独立取締役候補履歴書
付波さん:1980年9月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴。建華建材(黒龍江)有限会社、建華建材(吉林)有限会社の社長を務めたことがある。現在 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 理事長、総裁、広東龍泉水務パイプ工事有限会社理事長、無錫市新峰管業有限会社執行取締役、常州龍泉パイプ工事有限会社執行取締役、遼寧盛世水利水力発電工事有限会社執行取締役、安徽龍泉パイプ工事有限会社執行取締役、淄博龍泉盛世物業有限会社執行取締役、湖南盛世パイプ工事有限会社執行取締役、湖北龍泉管業有限会社執行役員、淄博龍泉管業有限会社執行役員、江蘇沢泉物資貿易有限会社執行役員、襄陽龍泉新材料有限会社執行役員、江蘇沢泉防腐保温取付工事有限会社執行役員、合肥龍泉管業科学技術有限会社執行役員、江蘇龍泉管路科学技術有限会社執行役員、雲南沢泉管業有限会社執行役員、吉林沢泉管業有限会社執行役員、河南龍泉管業有限会社執行役員、天津致遠管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)執行事務パートナー、天津精儀精密測定科学技術有限会社取締役。「2018年度全国建材業界優秀企業家」などの栄誉称号を獲得したことがある。
付波氏は会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。現在までに、付波さんは会社の株式1500000株を保有しています。付波さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることは存在せず、まだ明確な結論がない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりしたことは存在しない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の取締役を務めてはならない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの要求に合致する職務資格。
劉強さん:1981年4月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国共産党党員、本科学歴、高級エンジニア。湯始建華建材(山東)有限会社、建華建材(煙台)有限会社、建華建材(莱陽)有限会社、浜州建華建材有限会社の総経理を務め、現在 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 副理事長、無錫市新峰管業有限会社の総経理、広東龍泉水務パイプ工事有限会社の取締役、珠海市と泉螺旋管有限会社の取締役を務めている。
劉強氏は会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。現在まで、劉強さんは会社の株式900000株を持っています。劉強さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることは存在せず、まだ明確な結論がない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりしたことは存在しない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の取締役を務めてはならない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの要求に合致する職務資格。
王暁軍先生:1975年3月生まれ、中国籍、海外永住権なし、中国共産党党員、本科学歴、二級登録建造師。淄博龍泉パイプライン工事有限会社の総経理補佐、副総経理、 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 取締役、常務副総経理、総経理を務めたことがある。現在 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 副総裁、マーケティング管理センター総監を務めています。
王暁軍さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。現在までに、王暁軍さんは会社の株式8412531株を持っています。王暁軍さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、まだ明確な結論がない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりしたことは存在しない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の取締役を務めてはならない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの要求に合致する職務資格。
独立取締役候補者履歴書
鐘宇さん:1978年9月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、公認会計士がいません。深セン深く会計士事務所の高級監査員、プロジェクトマネージャー、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)プロジェクトマネージャー、部門マネージャー、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)部門マネージャー、パートナーを務めたことがある。現在、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)パートナー、 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 独立取締役、深セン市鑫匯科株式会社独立取締役、深セン市海格物流株式会社独立取締役、東莞市中泰金型株式会社独立取締役を務めている。
鐘宇さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール人、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。現在まで、鐘宇さんは会社の株式を持っていません。鐘宇さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、まだ明確な結論がない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりしたことは存在しない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の独立取締役を担当してはならない状況があり、独立取締役資格証明書を取得した。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの要求に合致する職務資格。
王俊傑先生:1966年8月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国共産党党員、法学修士。天津市政法管理幹部学院の教師を務め、現在北京市通商弁護士事務所の弁護士を務め、 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 独立取締役を務めている。
王俊傑さん鐘宇さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール人、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。現在まで、王俊傑さんは会社の株式を持っていません。王俊傑さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、まだ明確な結論がない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりしたことは存在しない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の独立取締役を担当してはならない状況があり、独立取締役資格証明書を取得した。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの要求に合致する職務資格。
