証券コード： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 証券略称： Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 公告番号：2022037
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
買い戻し取り消し部分について、制限株の販売制限が付与されているが、まだ解除されていない公告当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れはない。
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年4月18日に第4回取締役会第30回会議と第4回監事会第19回会議をそれぞれ開催し、「買い戻し抹消部分について付与されたが、販売制限性株式の制限を解除していない議案」を審議・採択し、会社の2020年制限性株式インセンティブ計画の7人のインセンティブ対象が退職したことを考慮し、同社の2020年の制限株インセンティブ計画に関する規定によると、同社は上述の7人の退職インセンティブ対象者に対してすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない78.50万株の制限株を買い戻し、買い戻し価格は授与価格、すなわち2.35元/株であることを決定した。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連事項を以下のように説明する。
一、今回の株式インセンティブ計画が履行した関連審査・認可手続き
1、2020年12月10日、会社はそれぞれ第4回取締役会第18回会議、第4回監事会第10回会議を開き、『及びその要約』『2020年制限性株式激励計画実施考課管理弁法』『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を申請することに関する議案』などの株式激励関連議案を審議・採択した。会社の独立取締役は今回の株式激励計画に関する事項について独立意見を発表した。
2、会社は初回授与部分の激励対象リストの名前と職務に対して会社内部で公示を行い、公示期間が満了するまで、会社の監事会はいかなる異議や不良反映を受け取っていない。会社監事会は2020年12月23日、「2020年制限株式インセンティブ計画について、一部のインセンティブ対象リストを初めて授与する監事会の公示状況説明及び審査意見」を発表した。
3、2020年12月28日、会社は2020年第4回臨時株主総会を開催し、「及びその要約」「2020年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」「株主総会授権取締役会に株インセンティブに関する事項を提出することに関する議案」などの株インセンティブ関連議案を審議、採択し、会社の2020年制限株インセンティブ計画が承認された。
4、会社の株主総会の授権を経て、2021年1月11日、会社はそれぞれ第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第11回会議を開き、「2020年の制限株激励計画の調整について初めて一部の激励対象リストと権益数を授与する議案」「激励対象に初めて制限株を授与する議案について」を審議、採択した。株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者数と付与権益数を調整し、インセンティブ対象者に制限株を付与することに同意する。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
5、2021年6月16日、会社はそれぞれ第4回取締役会第24回会議、第4回監事会第14回会議を開き、「激励対象者に制限株を予め与えることに関する議案」を審議・採択し、「上場会社株式激励管理弁法」「2020年制限株激励計画(草案)」の関連規定と会社の2020年第4回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は、会社が2020年の制限株インセンティブ計画に規定した授与条件が達成されたと判断し、2021年6月16日を予約制限株授与日と確定し、12人のインセンティブ対象者に680155万株の予約制限株を授与した。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
6、2021年7月23日、会社はそれぞれ第4回取締役会第25回会議、第4回監事会第15回会議を開き、「買い戻し消込部分については授与されたが、販売制限性株を解除していない議案」を審議・採択し、会社は退職激励対象者3人に授与されたが、販売制限を解除していない42万株の制限株を買い戻し消込することを決定した。買い戻し価格は授与価格、すなわち2.35元/株である。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
7、2021年8月9日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開いて「買い戻し消込部分について授与されたが、制限株の販売制限を解除していない議案」を審議し、退職激励対象者3人が授与されたが、まだ制限株の販売を解除していない42万株の制限株の買い戻し消込を承認した。上記の制限株の抹消日は2021年9月29日です。8、2022年4月18日、会社はそれぞれ第4回取締役会第30回会議、第4回監事会第19回会議を開き、「2020年制限株インセンティブ計画初授与部分第1回制限販売期間解除制限条件達成に関する議案」、「買い戻し抹消部分について制限株を授与したが、まだ制限株を解除していない議案」を審議、採択した。会社が激励計画の関連規定に従って条件に合致する61名の激励対象者に販売制限を解除することに同意し、7名の離職激励対象者にすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない78.50万株の制限株を買い戻すことに同意し、買い戻し価格は授与価格である2.35元/株である。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。「買い戻し取り消し部分について、制限株の販売制限を解除していないが授与された議案」は、会社の株主総会の審議が必要だ。
二、今回の買い戻しで一部の制限株を抹消した原因、数量及び価格状況の説明
1、買い戻し取り消しの原因
「2020年制限株インセンティブ計画」(以下「インセンティブ計画」と略称する)「第13章会社/インセンティブ対象者の異動の処理」/「二、インセンティブ対象者の個人状況の変化」に関する規定に基づき、唐倩、徐徳凱、熊鋒、方偉、付海港、鄒翔、康林などの7名の元インセンティブ対象者が、個人の原因で辞任を提出し、会社の同意を得た。同社は、上記の原激励対象者が授与されたが、販売制限を解除していない制限株を計78.50万株買い戻す予定だ。
2、買い戻し価格
「インセンティブ計画」の関連規定によると、今回の買い戻し価格は授与価格、すなわち2.35元/株である。
3、買い戻しの資金源
今回の買い戻し事項会社が支払うべき買い戻し代金の総額は1844750元で、必要な資金は会社の自己資金に由来する。三、今回の買い戻し取り消しが完了した後、会社の株式構造の変化状況
今回の変動前の今回の変動増減今回の変動後
株式カテゴリ
株式数（株）比率（%）変動数（株）株式数（株）比率（%）
一、有限販売条件株式11174008819.7278500011095508819.61%
二、無制限販売条件株式45477028080.2545477028080.39%
三、株式総数566510368100.00785 Chongqing Sanxia Paints Co.Ltd(000565) 725368100.00
注:以上の株式構造の変動状況は、中国証券登録決済有限会社深セン支社が発行した株式を買い戻して抹消した後
構造テーブルが準です。
今回の買い戻し取り消しが完了した後、会社の持株株主が変化することはなく、会社の株式分布は依然として上場条件を備えている。四、今回の買い戻し取り消しが会社に与える影響
今回の買い戻し取り消しの一部の制限株系会社は「激励計画」に基づき、条件に合致しない激励対象に対して授与されたが、まだ販売制限株を解除していない制限株の具体的な処理について、今回の買い戻し取り消し事項は会社の2020年の制限株激励計画の継続実施に影響を与えない。
今回の買い戻し取り消しの制限株数は78.50万株で、今回の買い戻し前の会社の株価総額の0.1386%を占め、買い戻しに必要な支払い資金は1844750元で、会社の経営業績と財務状況に重大な影響を与えることはない。今回の買い戻し取り消しは、元の激励対象7名に関連し、会社の正常な生産経営と管理チームの勤勉さに影響を与えない。
五、監事会の意見
監事会は調査の結果、唐倩、徐徳凱、熊鋒、方偉、付海港、鄒翔、康林など7名の元激励対象者が、個人の原因で辞職を提出し、会社の同意を得たことを考慮して、会社は上述の元激励対象者を取り消してすでに授受されたが、まだ販売制限を解除していない制限株は計78.50万株で、今回の買い戻し取り消し事項は「上場会社の株式激励管理方法」などの法律に合致していると判断した。法規と規範性文書及び「2020年制限性株式激励計画」の規定;取締役会は今回の制限株の一部を取り消した手続きを審議し、関連規定に合致した。このため、監事会は会社が「2020年制限株激励計画」の関連規定に従って今回の買い戻し取り消しを実施することに同意した。
六、独立取締役の意見
「上場企業株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の2020年制限性株式激励計画の関連規定に基づき、会社が今回2.35元/株の価格買い戻し7名の退職激励対象者が授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株の合計78.50万株を抹消した。今回の買い戻し取り消しは関連法律、法規の規定に合致し、手続きが合法的で、規則に合致し、会社の今回の買い戻し取り消しは会社の持続的な経営に影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なうこともない。会社が関連手続きに従って今回の買い戻し取り消しを実施することに同意し、その事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
七、法律意見書の結論性意見
北京市金杜(深セン)弁護士事務所は、本法律意見書の発行日までに、同社は今回の販売制限解除と今回の購入取り消しについて現段階で必要な承認と授権を得ており、今回の購入取り消しについては株主総会の審議に提出する必要があると考えている。会社の今回の販売制限解除はすでに「制限性株式激励計画」に規定された販売制限解除条件を満たしている。今回の買い戻し取り消しの原因、数量と買い戻し価格は「株式激励方法」「制限性株式激励計画」の規定に合致している。会社はまた、今回の販売制限解除及び今回の購入取り消しについて情報開示義務を履行し、販売制限解除、株式購入取り消し手続きを行い、「会社法」「会社定款」などの関連規定に従って相応の減資手続きを履行しなければならない。
八、書類の検査準備
1 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 第四回取締役会第三十回会議決議;
2 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 第4回監事会第19回会議決議;
3、独立取締役の第4回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見;
4、北京市金杜(深セン)弁護士事務所は Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 2020年の制限株激励計画について、一部の制限株の取り消しと取り消しを解除する最初の法律意見書を初めて授与した。
ここに公告する。
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
取締役会
二〇二二年四月十八日
