証券コード： Nuode Investment Co.Ltd(600110) 証券略称： Nuode Investment Co.Ltd(600110) 公告番号：臨2022051 Nuode Investment Co.Ltd(600110)
第9回監事会第25回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Nuode Investment Co.Ltd(600110) (以下「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 」または「会社」と略称する)第9回監事会第25回会議は2022年4月15日に現場方式で開催され、会議は監事会主席趙周南氏が主宰した。監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
会議の審議は以下の事項を可決した。
1、『会社2021年度財務決算報告』
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票;0票反対0票棄権。
2、『会社2021年年度報告及び要約』
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票;0票反対0票棄権。
3、『会社2021年度内部統制評価報告』
会社2021年内部統制評価報告内容詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:賛成3票;0票反対0票棄権。
4、《2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告》
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:賛成3票;0票反対0票棄権。
5、『会社2021年度監事会仕事報告』
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票;0票反対0票棄権。
6、『資産減損引当金の計上に関する議案』
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 資産減価償却準備に関する公告」に記載されています。
採決結果:賛成3票;0票反対0票棄権。
7、『会社2021年度利益分配予案』
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の上の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:賛成3票;0票反対0票棄権。
8、「会社の2021年株式オプション激励計画の最初の行権期間の行権条件の成果に関する議案」
監事会は「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021年株式オプション激励計画(草案)」に規定された行権条件を審査した。
1、激励計画は初めて部分128名の激励対象の第1行権期行権を授与する実質的な条件がすでに達成され、今回の実行可能権激励対象として「上場会社株式激励管理弁法」「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021年株式オプション激励計画(草案)」などの法律、法規規定の要求に合致している。
2、今回の条件に合致する128名の激励対象行権に同意し、対応株式オプションの行権数は111045万部である。上記の事項は「上場企業株式激励管理方法」「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021年株式オプション激励計画(草案)」などの関連規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021年株式オプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件の達成に関する公告」。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Nuode Investment Co.Ltd(600110) 監事会
2022年4月19日
