証券コード： Nuode Investment Co.Ltd(600110) 証券略称： Nuode Investment Co.Ltd(600110) 公告番号：臨2022053 Nuode Investment Co.Ltd(600110)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
10株ごとに現金配当金0.6元(税込)を支給する予定です。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、2021年度利益分配予案の内容
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Nuode Investment Co.Ltd(600110) (以下「会社」と略称する)2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益405085458588元を実現する。親会社が2021年度に純利益31162719635元を実現し、2021年初めに転入した親会社の未分配利益18153780680元を加え、2021年に親会社が抽出した黒字積立金3116271964元を差し引いて、2021年12月31日現在、親会社が株主に分配できる利益は462 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 51元である。会社の第9期取締役会第52回会議の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配予案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当金0.6元(税込)を支給する予定である。現在までに、会社の総株式は1737268615株で、これによって合計で現金配当金人民元104261690元(税込)を支給する予定である。
会社は2021年度に配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
会社の2021年度の擬現金配当額は人民元104261690元(税込)で、会社の2021年度合併報告書に上場会社の株主に帰属する純利益に占める割合は25.73%である。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、本年度の現金配当比率が30%未満の場合の説明
報告期間内、会社の合併報告書が会社の株主に帰属する純利益は4050845888元で、親会社の累計未分配利益は462 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 51元で、会社は全体の株主に10株ごとに現金配当金0.6元(税込)を配布する予定で、今年度の上場会社の株主に帰属する純利益の割合は25.73%を占め、会社が今年度分配する現金配当金とその年の上場会社の株主に帰属する純利益の比は30%を下回っている。具体的な原因の箇条書きは以下の通りである。
一つは資本監督管理の要求が絶えず強化されていることである。会社の資本充足率の現状を十分に考慮し、資本監督管理が厳しくなる傾向の要求に順応し、リスク相殺能力を高める。
第二に、戦略計画の着実な実施をサポートする。会社は引き続き主な業務の発展に焦点を当て、利益を適切に残して核心資本を補充し、内因性資本の持続的な補充を保障し、会社の高品質持続可能な発展を推進する。
上述の内外部の要素を総合的に考慮して、会社の利益分配政策は全体的に連続性と安定性を維持し、利益と資本充足率が会社の持続的な経営と長期的な発展の要求を満たす前提の下で、投資家が会社の経営発展の成果を分かち合い、合理的な投資収益を得る要求を兼ねて、株主に持続的、安定的、合理的な投資収益を提供する。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月15日に第9回取締役会第52回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度利益分配予案」を可決し、この配当予案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度の利益分配状況は、会社の発展段階と財務状況などの実際の状況に基づいて、株主の利益と会社のさらなる発展の需要を総合的に考慮し、会社の客観的な状況と関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の持続的な安定発展と株主の長期的な利益に有利であると考えている。
そのため、私たちはこの議案を可決し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
（Ⅲ）監事会意見
会社の第9回監事会第25回会議は「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の現金配当に関する規定に合致し、「会社定款」の現金配当政策に関する規定と会社の実際の状況に合致し、会社と株主の合法的な利益を損なう状況は存在しないと考えている。この配当予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、関連リスクの提示
会社の2021年度利益分配予案は会社の業務発展計画、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と持続的、安定的、健全な発展に影響を与えない。今回の利益分配予案は、会社の株主総会の審議承認を提出して実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Nuode Investment Co.Ltd(600110) 取締役会2022年4月19日
