証券コード： Nuode Investment Co.Ltd(600110) 証券略称： Nuode Investment Co.Ltd(600110) 公告番号：臨2022059
Nuode Investment Co.Ltd(600110)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月10日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の類型と回次2021年年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月10日14時
開催場所:深セン市福田区沙咀路8号緑景紅樹湾壹号A座16階 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 会議室。新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールの必要性に鑑み、会社は広範な株主がネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを奨励している。
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日より
2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票プログラムは融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関連し、「上海証券取引所上場会社株主大会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類序議案名称型
号A株の株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告』√
2『会社2021年度監事会業務報告』√
3『会社2021年度財務決算報告』√
4『会社2021年度報告及び要約』√
5『会社2021年度利益分配予案』√
6『会社2022年度取締役会経費予算案』√
「株主総会授権取締役会に提出し、会社及び子の審査・認可を全権で担当することについて
7会社は2021年度株主総会開催日から2022年度株主総会√
金融機関への融資事項の取扱いに関する議案の開催
「株主総会授権取締役会に提出し、会社及び子の審査・認可を全権で担当することについて
8会社は2021年度株主総会開催日から2022年度株主総会√
日止融資及び担保事項の議案の開催
9『会社が株主総会の授権経営層に提出して会社の短期融資を決定することについて√
事項の議案
『会社について China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店に申請する予定
10銀行に総合的に手紙を送ってもらい、青海電子、恵州電子から保証を提供する議√
事件
11『会社全資孫会社恵州電子がマカオ国際銀行に株式を提供することについて√
有限会社が銀行の総合的な信用を申請し、会社が保証を提供する議案」
12《关于公司全资孙公司惠州电子拟向 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 股份有限√
会社の恵州支店は銀行の総合的な信用を申請してそして会社が保証を提供する議
事件
「会社持株孫公司青海諾徳擬向 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式有限公司について
13会社の西寧支店は銀行の総合的な信用を申請してそして会社から保証を提供する議√
事件
「会社持株孫会社青海諾徳について中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式
14有限会社西寧支店は銀行の総合的な信用を申請し、会社から保証を提供する。
「取締役会独立取締役2021年度述職報告」を聴取する。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
具体的な内容は、2022年4月19日に上海証券取引所のウェブサイトと「証券時報」「中国証券報」「証券日報」に掲載された公告を参照してください。
2、特別決議案：7-14
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:5、7-14
4、関連株主の採決回避に関する議案：適用しない
議決を回避すべき関連株主名:適用しない
5、優先株株主の採決に関する議案：適用しない
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Nuode Investment Co.Ltd(600110) Nuode Investment Co.Ltd(600110) 20225/5
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他の人員
五、会議の登録方法
1、法人株の株主は営業許可証のコピー、株主口座、法人委託書と出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う。社会公衆株の株主は本人の身分証明書、株主口座を持って登録手続きを行う。委託代理人は本人の身分証明書、委託人の株式口座、授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。オフサイトの株主は、手紙、電話、またはファクシミリで登録できます。
2、現場会議に参加する登録時間：2022年5月6日-2022年5月9日期間の平日ごとの9時から15時まで。
3、現場会議に参加する登録場所:深セン市福田区沙咀路8号緑景紅樹湾壹号A座16階 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 会議室。
六、その他の事項
1、今回の株主総会に参加した株主の食事と宿泊、交通費用は自分で処理する。
2、会社の連絡先：深セン市福田区沙咀路8号緑景紅樹湾壹号A座16階 Nuode Investment Co.Ltd(600110)
連絡先：043185161088
ここに公告する。
Nuode Investment Co.Ltd(600110) 取締役会2022年4月19日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Nuode Investment Co.Ltd(600110) ：
2022年5月10日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株数：委託人持分優先株数：委託人株主口座番号：
順序が逆である.
非累積投票議案名
号意対権
1『会社2021年度取締役会業務報告』
2『会社2021年度監事会業務報告』
3「会社2021年度財務決算報告」
4『会社2021年度報告及び要約』
5『会社2021年度利益分配予案』
6『会社2022年度取締役会経費予算案』
「株主総会授権取締役会に提出し、会社の審査・認可を全権で担当することについて
7子会社は2021年度株主総会開催日から2022年度株まで
東大会開催日までに金融機関に融資事項を取り扱う議案」
「株主総会授権取締役会に提出し、会社の審査・認可を全権で担当することについて
8子会社は2021年度株主総会開催日から2022年度株まで
東大会開催日止融資及び担保事項の議案
「会社が株主総会の授権経営層に提出して会社の短期融9を決定することについて
資本事項の議案
「会社について China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店10に銀行総合授信を申請し、青海電子、恵州電子から保証を提供する
の議案
「会社全資孫会社恵州電子がマカオ国際銀行株11部有限会社に銀行総合授信を申請し、会社が保証を提供することについての議論
事件
「会社全資孫会社恵州電子について China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社恵州支店12社が銀行総合授信を申請し、会社が保証を提供する
の議案
「会社持株孫会社青海諾徳について Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社13限会社西寧支店に銀行総合授信を申請し、会社から保証を提供する予定
の議案
「会社持株孫会社青海諾徳について中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株14部有限会社西寧支店に銀行総合授信を申請し、会社から提供する予定
保証の議案」は「取締役会独立取締役2021年度述職報告」を聴取した。
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
