Nuode Investment Co.Ltd(600110)
第9回取締役会第52回会議及び2021年年度取締役会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Nuode Investment Co.Ltd(600110) (以下「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 」または「会社」と略称する)第9回取締役会第52回会議は2022年4月15日に現場方式で開催され、会議は理事長の陳志志氏が主宰し、取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、会社の監事、役員が会議に列席しなければならない。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
会議の審議は以下の事項を可決した。
1、『会社2021年度取締役会業務報告』
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
2、『会社2021年度財務決算報告』
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
3、『会社2021年年度報告及び要約』
会社2021年度報告及びその要約内容詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
4、『会社2021年度利益分配予案』
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の上の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021年度利益分配予案に関する公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
5、『会社2021年企業社会責任報告』
会社2021年企業社会責任報告内容詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
6、『会社2021年度内部統制評価報告』
会社2021年内部統制評価報告内容詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
7、『取締役会独立取締役2021年度述職報告』
取締役会独立取締役2021年度述職報告詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は、会社の2021年度株主総会で述べます。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
8、『取締役会監査委員会の2021年度の職務履行状況に関する報告』
取締役会監査委員会の2021年度の職務履行状況に関する報告の詳細は、会社の指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
9、『会社2022年度取締役会経費予算案』
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
10、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
11、『会社2022年度有色金属先物セット保証業務に関する議案』
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2022年度有色金属先物オプション業務に関する公告」。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
12、『会社の取締役会が理事長に承認権限を授権することに関する議案』
会社の取締役会はその権限の範囲内で会社の理事長に対外投資、買収などの審査・認可権を行使することを授権し、具体的な権限は対外投資と買収額が会社の最近の監査を受けた純資産総額の8%を超えない。上記承認権限の有効期限は、今回の取締役会通過日から2022年度取締役会開催日までである。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
13、「株主総会授権取締役会に提出して会社及び子会社が2021年度株主総会開催日から2022年度株主総会開催日まで金融機関に融資事項を処理することを全権で承認することに関する議案」
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
14、「株主総会授権取締役会が会社及び子会社の2021年度株主総会開催日から2022年度株主総会開催日までの融資及び担保事項の審査・認可を全権することに関する議案」
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)上の「2022年度対外保証額の予想に関する公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
15、「会社が株主総会の授権経営層に会社の短期融資事項を決定することを提案することに関する議案」
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
16、『会社が China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店に銀行総合授信を申請し、青海電子、恵州電子が保証を提供する議案について』
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の上の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 保証公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
17、「会社の全資孫会社恵州電子がマカオ国際銀行株式会社に銀行総合授信を申請し、会社が保証を提供する議案について」
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の上の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 保証公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
18、『会社全資孫会社恵州電子が China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社恵州支店に銀行総合授信を申請し、会社が保証を提供する議案について』
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の上の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 保証公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
19、「会社持株孫会社青海諾徳が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 西寧支店に銀行総合授信を申請し、会社が保証を提供する議案について」
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の上の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 保証公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
20、『会社持株孫会社青海諾徳が China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 西寧支店に銀行総合授信を申請し、会社が保証を提供する議案について』
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の上の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 保証公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
21、『資産減損引当金の計上に関する議案』
詳細は、同社が同日、指定情報開示サイト(http://www.sse.com.cn.)の「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 資産減価償却準備に関する公告」に記載されています。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
22、『会社2021年株式オプションインセンティブ計画の第1行権期行権条件の達成に関する議案』『 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021年株式オプションインセンティブ計画(草案)』に規定された行権条件に基づき、会社の取締役会は今回のインセンティブ計画が初めて一部128名のインセンティブ対象の第1行権期行権を授与する実質的な条件が達成されたと考えている。今回の条件を満たすことに同意した128人の激励対象者は自主行権方式で行権し、株式オプションに対応する行権数は111045万部だった。最初の行権期間の行権締め切りは2023年4月16日です。
取締役の孫志芳、李鵬程は上述の激励計画の激励対象であり、本議案の関連取締役であり、本議案の採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021年株式オプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件の達成に関する公告」。採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
23、『会社2021年度株主総会の開催に関する議案』
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Nuode Investment Co.Ltd(600110) 取締役会
2022年4月19日
