証券コード： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 証券略称： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 公告番号：2022007甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
第8回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、完全、正確であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)第8回取締役会第13回会議通知は2022年4月2日に書面送達と電子メールの形式で発行され、会議は2022年4月15日に甘粛省蘭州市城関区張掖路87号中広ビジネスビル17階会社会議室で現場結合通信の方式で開催された。今回の会議は取締役9名の採決に参加し、実際に取締役9名の採決に参加しなければならない。会議は理事長の馬兵さんが主宰した。今回の取締役会会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議と十分な討論を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、審議は「2021年年度報告及び要約」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度報告全文」(公告番号:2022006)および「2021年度報告要約」(公告番号:2022005)を参照してください。2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。「2021年度取締役会業務報告」。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
4、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度利益分配予案」。
5、「2021年度独立取締役述職報告」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度独立取締役述職報告」によると、独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職する。
6、「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
7、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「継続雇用2022年度監査機関に関する公告」(公告番号:2022010)。
8、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の劉暁民氏は採決を回避した。独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年度日常関連取引予定に関する公告」(公告番号:2022011)。
9、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
同社は2022年5月11日14:30に甘粛省蘭州市城関区張掖路87号中広ビジネスビル17 F会社の会議室で2021年年度株主総会を開催する予定だ。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022008)。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名を受けた第8回取締役会第13回会議の決議。
2、独立取締役は会社の第8回取締役会第13回会議に関する事項に対する独立意見;
3、独立取締役は会社の第8回取締役会第13回会議に関する事項に対する事前承認意見;4、監査委員会の第8期取締役会第13回会議に関する事項の査察意見;
5、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社取締役会
2022年4月18日
