甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
2021年度利益分配予案
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第8回取締役会第13回会議、第8回監事会第8回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」に関する議案を審議・採択し、この議案は会社2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。この予案の関連状況を以下に公告する。
一、会社2021年度利益分配予案の基本内容
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年に親会社の株主に帰属する純利益は1620462833元で、年初の未分配利益-397866669517元を加え、期末の未分配利益は-3816626684元である。本年度は株主に分配できる利益がない。
中国証券監督管理委員会の関連規定及び「会社定款」の関連規定によると、2021年度に投資家が分配できる利益がマイナスであることを考慮して、すでに配当の条件を備えていないと同時に、会社の経営現状と結びつけて、会社の持続的な発展の需要を保証するために、取締役会は「会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を転換しない」と提出した。
二、2021年度利益分配予案のコンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」などの法律法規の規定に合致し、「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の経営現状に合致し、会社の持続的な経営と発展の需要に有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、審議手続
1、取締役会の審議状況
会社の第8回取締役会第13回会議は「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この議案を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
2、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案の提出は会社の実際の経営状況と全体の株主の長期利益を総合的に考慮し、会社の客観的な状況と関連法律、法規、規則制度の規定に合致し、会社の株東、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、取締役会が提出した会社の2021年度利益分配予案に一致し、「会社2021年度利益分配予案」を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
3、監事会の意見
会社の第8回監事会第8回会議は「会社2021年度利益分配予案」について審議・採択し、監事会は「会社2021年度利益分配予案は関連法律、法規、規範性文書及び会社の利益分配政策に合致し、会社の実情と持続的な経営需要を十分に考慮し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない」と考えている。「会社2021年度利益分配予案」を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、その他の状況説明
今回の利益分配予案が発表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に従い、インサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の厳禁の告知義務を履行し、登録・届出を行った。
五、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第13回会議の決議；
2、会社の第8回監事会の第8回会議の決議;
3、会社の独立取締役は会社の第8回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見。甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
取締役会
2022年4月18日
