甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
独立取締役第8回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)第8回取締役会第13回会議は2022年4月15日に会社会議室で開催された。「会社法」、「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場企業管理準則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、われわれは実事求是、真剣に責任を負う態度に基づいて、関連事項に対して独立判断を行い、独立意見を発表した。
一、会社の関連者の資金占用と対外保証に関する特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者との資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)及び「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)などの規定と要求に基づき、2021年度の関連者が会社の資金を占有する状況と対外保証状況について真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
1、2021年度、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合がない。2、2021年度末までに、会社の対外保証総額は4947万元で、いずれも前年度から本年度まで継続した会社が持株子会社滄州臨港亜諾化学工業有限会社の銀行借入金に対して提供した連帯責任保証であり、それ以外に、会社はその他の対外保証事項を追加しない。
二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
査察の結果、われわれは、会社の2021年度利益分配予案の提出は会社の実際の経営状況と全体の株主の長期利益を総合的に考慮し、会社の客観的な状況と関連法律、法規、規則制度の規定に合致し、会社の株主の特別な中小株主の利益を損なうことは存在しないと考えている。そのため、取締役会が提出した会社の2021年度利益分配予案に一致し、「会社2021年度利益分配予案」を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
私たちは独立判断の立場に基づいて、会社の2021年度の内部統制状況を真剣に調査し、現在独立意見を発表した。
会社は関連法律法規の要求と自身の経営特徴に基づいて、すでに比較的完備した内部制御体系を確立し、会社の現行管理の要求と会社の発展の需要に合致し、会社の各業務の正常な進行を保証した。2021年度の社内統制システムと社内統制制度及び執行に重要な欠陥や重大な欠陥が存在しない場合、社内統制は有効である。会社の《2021年度内部制御評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の建設と運行の実際の状況を反映した。
四、2022年度監査機関の再雇用に関する独立意見
検査の結果、利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を持ち、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができる。今回の継続招聘会計士事務所は関連法律、法規の規定に違反せず、会社の財務諸表の監査品質に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の審査・計画委員会の審査・提案を経て、私たちの独立取締役全員がその関連機構と人員資格の審査を経て、リアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務報告と内部統制監査機構に招聘することに同意し、取締役会の審議が通過した後、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、2022年度日常関連取引予定に関する独立意見
検査の結果、今回の会社は関連者と2022年度の日常関連取引事項を予想し、市場価格を基礎とし、公平で合理的な定価原則に従うと考えている。会社の取締役会は上述の議案を審議する時、関連取締役は回避を行い、審議と採決の手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の合法的権益を損なうことはなく、特に中小株主の利益の情形として、会社の独立取締役として、取引所の関連規定に基づき、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」に同意した。同社の2021年度株主総会審議に同議案を提出することに同意した。独立取締役：張金輝、李張発、陳芳平
2022年4月18日
