甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
独立取締役会社の2021年度日常関連取引の実際状況と予想差異事項に関する特別意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)の独立董事として、会社の第8期取締役会第13回会議で審議された「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」の2021年度日常関連取引の実際の発生金額と予想との差異の原因について査察し、特定項目の意見を発表した。
会社の第8期取締役会第2回会議と第8期取締役会第7回会議の審議と承認を受けた2021年度の日常関連取引の総金額は2774700万元で、会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生総金額は748463万元で、予想金額と大きな違いがある。会社の管理職と交流し、関連資料を調べた結果、差が大きい主な原因は、会社の関連者の一部の生産計画が疫病の影響を受けて期日通りに実施できなかったため、一部の予想された関連取引が発生しなかったため、実際の発生金額が予想金額より大幅に減少したことである。
上記の差異は会社の実情に合致し、差異の原因は2021年度の市場相場と会社の実情に合致し、すでに発生した日常関連取引はすべて会社の正常な経営業務に必要であり、会社の経営と発展要求に合致し、法律、法規の規定に合致していると考えている。関連取引の取引価格は公平で合理的な定価原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は今後の年度の関連取引の予想の中で慎重な予想原則を維持し、できるだけ大きな差を避けなければならない。
独立取締役：張金輝、李張発、陳芳平
2022年4月18日
