甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
2021年度独立取締役述職報告
(張金輝)
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年、本人は「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、積極的に関連会議に出席し、董事会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役としての独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持した。会社の株主、特に社会公衆株主の合法的権益を守った。
2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、私は積極的に会社の取締役会と株主総会に出席し、各議案を真剣に審議し、独立取締役の勤勉な義務を履行した。会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。2021年度、会社は取締役会を12回、株主総会を6回開催し、具体的な状況は以下の表の通りである。
会議に出席すべき直接出席依頼欠席は2回連続して会議に参加しなかったかどうか
取締役会12 12 0 0 No
株主総会6 6 0 0 No
二、2021年度に独立意見を発表する場合
報告期間内、本人は会社の独立取締役として、「独立取締役工作制度」の要求に厳格に従い、真剣に、勤勉に、責任を果たして職責を履行する。関連規定の要求によって、報告期間内に、本人は状況を理解し、関連書類を調べた後、会社の関連事項に対してそれぞれ発表した独立意見で、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年1月28日に開催される会社第8回取締役会第2回会議において、本人は2021年度の日常関連取引を予定する事項、会社の非公開発行株式決議の有効期限の調整に関する事項、会社の非公開発行株式の事前案(改訂稿)に関する事項、株主総会授権取締役会の全権処理会社の今回の非公開株式発行に関する調整について同意した独立意見を発表した。
2、2021年3月26日に開催された会社の第8回取締役会第3回会議で、本人は会社の持株子会社が関連者に借入金の延長及び関連取引の事項について同意した独立意見を発表した。
3、2021年4月25日に開催された会社の第8回取締役会第4回会議において、本人は会社の関連者の資金占用と対外保証に関する事項、2020年度利益分配予案、会社の2020年度内部統制評価報告、独立取締役の職務調整及びの改正に関する事項、会計上の見積りの変更に関する事項について、同意の独立意見を発表した。
4、2021年5月31日に開催された会社の第8回取締役会第5回会議において、本人は会社の総経理の任命に関する事項について同意した独立意見を発表した。
5、2021年7月9日に開催された会社の第8回取締役会第6回会議において、本人は会社の持株子会社が関連者と独占委託加工協議を締結した事項、2021年度監査機関の再雇用に関する事項について同意した独立意見を発表した。
6、2021年7月28日に開催された会社の第8回取締役会第7回会議で、本人は2021年度の日常関連取引の予想事項を増やすことについて同意した独立意見を発表した。
7、2021年8月18日に開催された会社の第8回取締役会第8回会議で、本人は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証に関する事項について同意した独立意見を発表した。
8、2021年9月28日に開催された会社の第8回取締役会第10回会議で、本人は持株株主の承諾履行及び関連取引議案に関する事項、青景麗家の長期株式投資の消込に関する事項について同意した独立意見を発表した。
9、2021年11月15日に開催された会社第8回取締役会第12回会議において、本人は2020年非公開発行株式株主総会決議の有効期間及び関連授権の有効期間の延長に関する事項について同意した独立意見を発表した。
三、独立取締役の仕事状況
会社の独立取締役として、取締役会の決定を経なければならない重大事項は、本人が事前に会社の紹介状況と提供した資料を真剣に審査した。会社の生产経営、财务运営、资金往来などの日常経営状况に対して、私は定期的に会社の関系者の报告を闻いて、そしてできるだけ実地试験メディア、ネット、インタラクティブプラットフォームなどの各种の関系会社の情报、および会社の株価の変动を行って、直ちに会社の各重大事项の进展状况を知って、会社の运営の动态を掌握します。
1、会社全体の株主の合法的権益を守るため、関連規定に基づき、会社の情報開示の状況に対して監督、検査を行い、会社が関連法律、法規に厳格に従って法定情報開示義務を履行することを促し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証し、広範な投資家の知る権利と会社に対する理解を保障し、会社と中小株主の権益を守る。
2、取締役会会議の開催前に会社が提供した会議資料に対して真剣な研究、審査を行い、積極的に討論に参加し、それぞれの専門の角度から独立した見解を発表し、取締役会の科学的な意思決定の面で重要な役割を果たした。
3、関連法律、法規と規則制度を真剣に学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの内容に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
四、その他の事項
1、本年度は独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。
2、今年度は独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。
3、本年度は独立取締役が外部監査機構と諮問機構を招聘することは発生していない。
五、2022年の仕事
2022年、私は引き続き独立、客観、公正に独立取締役の職責を履行し、会社の取締役会、監事会、経営管理層とのコミュニケーションと協力を強化し、現場の仕事を強化し、独立、客観的な判断原則を堅持し、法定の要求に従って独立の意見を発表し、自分の専門知識と経験を利用して会社により積極的で有効な意見と提案を提供すると同時に、引き続き関連法律を真剣に勉強し、法規と規則の規定は、取締役会の科学的な意思決定に参考を提供し、会社の取締役会の意思決定レベルを高め、会社の安定した健全な発展を促進する。
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社独立取締役:張金輝
2022年4月18日
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
2021年度独立取締役述職報告
(陳芳平)
私は甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)の第8回取締役会の独立取締役として、2021年に「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役としての独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を守り、会社の株主、特に社会公衆株主の合法的権益を守った。
2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、私は積極的に会社の取締役会に出席し、各議案を真剣に審議し、独立取締役の勤勉な義務を履行した。会社の取締役会の招集は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。2021年度、会社は取締役会を12回、株主総会を6回開催し、具体的な状況は以下の表の通りである。
会議に出席すべき直接出席依頼欠席は2回連続して会議に参加しなかったかどうか
取締役会12 12 0 0 No
株主総会6 6 0 0 No
二、2021年度に独立意見を発表する場合
報告期間内、会社の独立取締役として、本人は取締役会を開く前に積極的に意思決定を行う前に必要な状況と資料を理解し、取得し、会社の経営状況を詳しく理解し、取締役会の意思決定に十分な準備をした。会議では、私はすべての議案を真剣に審議し、独立取締役の職責を積極的に履行し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。報告期間内に、本人が会社の関連事項に対してそれぞれ発表した独立意見は、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年1月28日に開催される会社第8回取締役会第2回会議において、本人は2021年度の日常関連取引を予定する事項、会社の非公開発行株式決議の有効期限の調整に関する事項、会社の非公開発行株式の事前案(改訂稿)に関する事項、株主総会授権取締役会の全権処理会社の今回の非公開株式発行に関する調整について同意した独立意見を発表した。
2、2021年3月26日に開催された会社の第8回取締役会第3回会議で、本人は会社の持株子会社が関連者に借入金の延長及び関連取引の事項について同意した独立意見を発表した。
3、2021年4月25日に開催された会社の第8回取締役会第4回会議において、本人は会社の関連者の資金占用と対外保証に関する事項、2020年度利益分配予案、会社の2020年度内部統制評価報告、独立取締役の職務調整及びの改正に関する事項、会計上の見積りの変更に関する事項について、同意の独立意見を発表した。
4、2021年5月31日に開催された会社の第8回取締役会第5回会議において、本人は会社の総経理の任命に関する事項について同意した独立意見を発表した。
5、2021年7月9日に開催された会社の第8回取締役会第6回会議において、本人は会社の持株子会社が関連者と独占委託加工協議を締結した事項、2021年度監査機関の再雇用に関する事項について同意した独立意見を発表した。
6、2021年7月28日に開催された会社の第8回取締役会第7回会議で、本人は2021年度の日常関連取引の予想事項を増やすことについて同意した独立意見を発表した。
7、2021年8月18日に開催された会社の第8回取締役会第8回会議で、本人は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証に関する事項について同意した独立意見を発表した。
8、2021年9月28日に開催された会社の第8回取締役会第10回会議で、本人は持株株主の承諾履行及び関連取引議案に関する事項、青景麗家の長期株式投資の消込に関する事項について同意した独立意見を発表した。
9、2021年11月15日に開催された会社第8回取締役会第12回会議において、本人は2020年非公開発行株式株主総会決議の有効期間及び関連授権の有効期間の延長に関する事項について同意した独立意見を発表した。
三、独立取締役の仕事状況
会社の独立取締役として、取締役会の決定を経なければならない重大事項は、本人が事前に会社の紹介状況と提供した資料を真剣に審査した。会社の生産経営、財務運営、資金往来などの日常経営状況に対して、本人は定期的に会社の関係者の報告を聞いて、そしてできるだけ実地考察を行って、会社の動態を理解します。常に外部環境、市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディア、ネットワーク、インタラクティブプラットフォームなどの各種関連会社の情報、および会社の株価の変動に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握する。
1、会社全体の株主の合法的権益を守るため、関連規定に基づき、会社の情報開示の状況に対して監督、検査を行い、会社が関連法律、法規に厳格に従って法定情報開示義務を履行することを促し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証し、広範な投資家の知る権利と会社に対する理解を保障し、会社と中小株主の権益を守る。
2、取締役会会議の開催前に会社が提供した会議資料に対して真剣な研究、審査を行い、積極的に討論に参加し、それぞれの専門の角度から独立した見解を発表し、取締役会の科学的な意思決定の面で重要な役割を果たした。
3、関連法律、法規と規則制度を真剣に学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの内容に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
四、その他の事項
