証券コード： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 証券略称： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 公告番号：2022010甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、完全、正確であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第8回取締役会第13回会議を開き、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構と内部統制監査機構とすることに同意した。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び明確に同意した独立意見を発表し、この事項は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
1.基本情報
（1）機構名称：リアンダー会計士事務所（特殊普通組合）
（2）設立日：2013年10月22日
（3）組織形式：特殊普通パートナー
（4）登録住所：北京市朝陽区慈雲寺北里210号棟1101室
（5）首席パートナー：黄錦輝
（6）前年度末パートナー数：45
（7）前年度末公認会計士数：378
(8)証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:163
(9)最近1年間の監査収入総額:4123924万元、監査業務収入:3235112万元、証券業務収入:836482万元。
(102021年度上場企業監査顧客数:23社、前年度上場企業主要業界(上位5大主要業界):製造業(18社)、採鉱業(1社)、電力、熱力、ガス及び水生産と供給業(1社)、教育(1社)、金融業(1社)。
(112021年度上場企業監査費用総額269500万元。
(12)当社の同業界上場企業の監査顧客数:18社。
2.投資家の保護能力。
利安達会計士事務所は2021年末までに職業リスク基金379495万元、購入した職業保険の累計賠償限度額5000万元を計上し、職業リスク基金の計上、職業保険の購入は関連規定に合致している。
この3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う状況は存在しなかった。
3.誠実な記録。
利安達会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置1回、規律処分0回を受けた。従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置0回、自律監督管理措置0回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
(1)サインする予定のプロジェクトパートナー:王アザラシ、公認会計士を務め、2017年から現在までリアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)で監査に従事し、他の部門で兼職していない。証券サービス業務に従事して5年を超え、ここ3年(2019年-2021年)に0006 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00)、6 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 00139 Beijing Xiaocheng Technology Stock Co.Ltd(300139) )などの上場企業の財務報告監査、内部管理監査などの各専門サービスに署名し、相応の専門適任能力を備えている。
(2)署名する公認会計士:王亜平、公認会計士、2014年から現在までリアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)で監査に従事し、現在は高級マネージャーで、他の職場で兼職していない。証券サービス業務に5年以上従事し、6 Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 00227)、甘粛アジア太平洋( Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) )など多くの上場企業の年報監査、内部統制監査などの各専門サービスを引き受け、相応の専門適任能力を備えている。(3)品質管理再検討者:斉永進、公認会計士、2004年から会計士事務所で監査業務に従事し、多くの大手国有企業と上場企業の年報監査、IPO監査、再編監査などの特別監査業務を受けた。証券サービス業務に従事して15年を超え、2014年に本所に加入し、2018年から本所で品質審査の仕事に従事し、他の職場で兼職していないため、相応の専門的な適任能力を持っている。
2.誠実記録
署名予定プロジェクトのパートナー、署名予定公認会計士及び品質審査予定人員はこの3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律監督管理措置を受けた状況は存在しない。
3.独立性
リアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は独立性に影響を及ぼす可能性がない状況は存在しない。
4、監査費用
監査料金定価原則:今回の監査サービスの料金は会計士事務所の各レベルの従業員が今回の仕事で費やした時間をもとに計算される。
当期の監査費用は合計65万元で、そのうち財務監査費用は45万元で、内部統制監査費用は20万元で、前期の監査費用より変化していない。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社監査委員会は「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。監査委員会委員は監査機構から提供された資料を審査し、専門的な判断を行うことによって、リアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができ、リアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することに同意した。監査委員会はこの議案に同意し、会社の取締役会の審議に提出した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
事前承認意見:私たちはリアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)の資格証明書、関連情報と誠実さ記録を調べ、リアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)の独立性、専門適任能力、投資家保護能力を認めた。利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を持ち、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度の監査業務の要求を満たすことができる。
私たちはリアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に招聘することに同意し、この事項を会社の第8回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
独立意見:査察を経て、利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を持ち、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社に真実、公正な監査サービスを提供することができる。今回の継続招聘会計士事務所は関連法律、法規の規定に違反せず、会社の財務諸表の監査品質に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の審査・計画委員会の審査・提案を経て、私たちの独立取締役全員がその関連機構と人員資格の審査を経て、リアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務報告と内部統制監査機構に招聘することに同意し、取締役会の審議が通過した後、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
同社は2022年4月15日に第8回取締役会13回会議を開き、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
(IV)発効日
2022年度監査機関の再雇用を予定する事項は、2021年度株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
三、報告書類
1.会社の第8期取締役会の第13回会議の決議;
2.監査委員会の第8期取締役会第13回会議に関する事項の審査意見;
3.独立取締役は会社の第8期取締役会第13回会議の関連議案に対する独立意見;
4.独立取締役は会社の第8期取締役会第13回会議の関連議案に対する事前承認意見;5.会計士事務所の営業免許証を招聘し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証などの資料を担当する予定である。
6.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
取締役会
2022年4月18日
