証券コード： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 証券略称： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 公告番号：2022008甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、完全、正確であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催時間
（1）現場会議時間：2022年5月11日（水）14：30
(2)インターネット投票時間:2022年5月11日。このうち、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30である。午後13：00―15：00；深セン証券取引所のインターネット(以下「インターネット」と略称する)を通じて投票するシステムの投票時間は2022年5月11日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、株式登録日：2022年5月5日。
7、出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年5月5日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(「授権委託書」は添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所:甘粛省蘭州市城関区張掖路87号中広ビジネスビル17階会社会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
表1今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定に関する議案』√
2、提案の開示状況
上記の議案は2022年4月15日に開催された第8回取締役会第13回会議及び第8回監事会第8回会議の審議を経て、具体的な内容は2022年4月19日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網に開示された(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。3、特別提示事項
「上場企業株主総会規則(2022年改正)」の要求に基づき、今回の会議で審議された議案4、5、6、7は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある。単独採票結果は速やかに公開される(中小投資家とは、以下の株主以外の他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主)。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職報告書を読み上げる。
四、会議の登録などの事項
1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。
2、法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者証明書と出席者身分証明書の原本で登録手続きを行う。
3、委託代理人は本人の身分証明書の原本、授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)、委託人の株主口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
4、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる(ファックスまたは手紙は2022年5月10日16:00までに真実を伝えたり、会社の事務室に送ったりして、手紙には「株主総会」の文字を明記してください)、電話登録を受けません。
5、登録期間:2022年5月9日-2022年5月10日(その間の取引日の9:00-11:00または14:00-16:00)。
6、手紙の登録場所：甘粛省蘭州市城関区張掖路87号中広ビジネスビル17階甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社（郵便番号：730000）
7、ファックス登録番号：09318427597
8、現場会議に出席する株主と株主代理人は、前述の対応する関連証明書を持って会議の30分前に会場に登録手続きを行ってください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
2、会議の連絡先：
担当者：李小慧
電話番号：09318439763
ファックス：09318427597
連絡先：甘粛省蘭州市城関区張掖路87号中広ビジネスビル17階
郵便番号：730000
メールアドレス:ytsy Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 163.com.
3、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
七、書類の検査準備
1、第8回取締役会第13回会議の決議；
2、第8回監事会第8回会議の決議。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
ここにお知らせします。
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
取締役会
2022年4月18日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コード:360691、投票略称:アジア太平洋投票;
2、採決意見の記入:採決意見の記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月11日(株主総会開催当日)の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月11日(株主総会開催当日)午前9:15、終了時間は現場株主総会終了当日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社の2021年度株主総会に出席し、以下の権限によって議決権を行使することを委託します。本授権委託書の有効期限は本授権委託書が署名された日からこの株主総会が終了するまでです。具体的な採決意見は以下の通りである。
本人(当社)の2021年度株主総会審議事項に対する採決意見:
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
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100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『継続雇用2022年度監査機関について√
の議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連予定について√
取引の議案
(注:各議決事項について株主本人の意見に基づいて同意、反対または棄権を選択し、相応の欄に「√」をつけてください。三者は必ず一つを選択し、複数選択または選択しなかった場合、無効な委託と見なします。)
委託者：受託者名：
委託人持株数：受託人身分証明書番号：
委託人株主口座：委託人営業許可証/身分証明書番号：
