甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
2021年度取締役会業務報告
2021年度、甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」と「取締役会議事規則」などの関連規定に従い、株主総会が与えた取締役会の職責を真剣に履行する。株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、内部統制システムを絶えず完備させ、会社法人のガバナンス構造を規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範運営を確保する。会社の既定の発展方向に従い、各仕事の推進に努力する。会社の取締役会2021年度の主な仕事について以下のように報告する。
一、2021年の仕事の概要
(I)報告期間会社の経営状況の回顧
報告期間内、会社は主に精細化学工業業務に従事し、営業利益は主に会社の持株子会社の臨港亜諾化学工業の生産経営から来ており、会社の主な業務構成には重大な変化は発生していない。
報告期末、会社の総資産は73258573035元で、前年同期より0.71%増加し、資産負債率は59.01%だった。報告期間内に会社は営業収入52155990394元を実現した。純利益は4304140805元で、そのうち上場会社の株主に帰属する純利益は1620462833元である。基本1株当たり利益は0.0501元である。上場会社の株主に帰属する所有者権益13647557649元;経営活動によるキャッシュフローの純額は6612966020元である。
（Ⅱ）会社の2021年度重点業務状況
1、社内統制管理を強化し、社内統制規範を向上させる。報告期間内、会社は内部統制の一環に対する自己調査と改善を強化し、規則制度の実行の不力と内部統制の細部の漏れなどの問題に対して、会社は改善措置を制定し、会社の内部統制規範を完備させ、各種の経営リスクを防ぎ、これによって上場会社の内部統制管理の有効性と執行力を向上させる。
2、報告期間内に、会社は取締役会と管理層の人員構造を絶えず改善し、株主総会、取締役会、監事会の規範運営を保証する一方で、管理層の安定を保証し、会社の各経営決定を法に基づいて規則に合致させ、効果的に実行させる。報告期間内、会社は直ちに総経理を招聘し、時間通りに年度報告、四半期報告、半年度報告の編成と開示を完成し、会社の情報開示がタイムリー、公平、真実、正確、完全であることを確保する。
3、期日どおりに株式の非公開発行を推進する。会社の産業転換の要求と長期発展戦略に合致し、会社の資本構造を最適化し、会社のリスク抵抗能力を強化し、実際のコントロール者の会社の未来の発展に対する自信を示すために、2020年に会社が取締役会と株主総会を開き、関連会社が2020年にA株を非公開で発行することについて審議を通過した。今回の非公開発行株式の価格は4.01元/株で、発行株式数は49875311株(本数を含む)を超えず、募集資金総額は20000000万元を超えず、同社の今回の非公開発行の購入対象は持ち株株主の蘭州アジア太平洋工鉱グループ有限会社である。現在、会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可〔20212351号)を受け取り、会社の今回の非公開発行株の申請は審査を通過した。会社の取締役会は関連法律法規、上述の承認文書の要求及び会社の株主総会の授権に従い、規定の期限内に今回の非公開発行株式に関する事項を処理し、情報開示義務をタイムリーに履行する。
4、報告期間内に、会社は子会社の管理を強化し、現年度の販売収入と業績目標を促す。2021年度、子会社の業績承諾は期日どおりに完成する。
二、取締役会の職務履行状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年、会社の取締役会及び傘下の各専門委員会は「会社定款」、「取締役会議事規則」と専門委員会の実施細則の関連規定に基づき、職務を厳守し、責任を果たし、全力を尽くし、規則に合致し、効率的に各仕事を展開する。報告期間内に、会社は取締役会を11回開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議名開催時間議案審議状況
審議は以下の議案を可決した:1、「会社の実際のコントロール者とコントロールする予定の企業の日常関連取引に関する議案」。2、「河北亜諾生物科学技術株式会社及びその子第8回取締役2021年01会社との日常関連取引を予定する議案について」。3、「会社の非公開発行の株式決議の有効1会第2回会月28日の調整に関する議案」。4、『Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 非公開発行A株に関する株式予案(改訂稿)>の議案』;5、『株主総会授権取締役会の調整について今回の非公開発行A株株の株式授権有効期間の議案』6、『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』。
第8回取締役2021年03審議は以下の議案を可決した:1、「会社の持株子会社が関連側に借入金を延長し、関連2会の第3回会月26日の取引に関する議案」。2、『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』。議
審議は以下の議案を可決した:1、「2020年年度報告及び要約」;2、『2020年度取締役会業務報告』；3、『2020年度財務決算報告』；4、『2020年度利第8回取締役潤分配予案』；5、『2020年度独立取締役述職報告』；6、『2020年度内3会第4回会2021年04部制御評価報告』；7、『取締役及び独立取締役の在任手当の調整及びの改正に関する議案』;8、「取締役会の強調事項を含む部分について意見を保留せず、内部統制監査報告に関連する事項に関する特別説明」。9、『2021年第1四半期報告全文及び本文』；10、『会社の会計見積りの変更に関する議案』；11、『2020年度株主総会開催に関する議案』。
第8期取締役2021年05
4会第5回会議月31日に「会社社長の任命に関する議案」を審議し、可決した。
議
第8期取締役2021年07審議は以下の議案を可決した:1、「持株子会社と関連者が独占委託加工協5会第6回会月09日議を締結する議案について」。2、『2021年度監査機構の再雇用に関する議案』；3、『2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』。
6第8回取締役2021年07審議は「2021年度日常関連取引の増加予想に関する議案」を可決した。
会第七回会月28日
議
第8期取締役2021年08
7会第8回会月18日に「2021年半年度報告及び要約」が審議・採択された。
議
第8期取締役2021年09
8会第9回会は24日、「会社が自己資産担保でローンを申請する案について」を審議、可決した。
議
第8期取締役2021年09審議は以下の議案を可決した:1、「持株株主の承諾履行及び関連取引に関する議案」;9会第10回会月28日2、「藍景麗家長期株式投資の消込に関する議案」。3、『2021年第四回臨時株主総会の開催に関する議案』。
第8期取締役2021年10
10会第11回月25日審議は「2021年第3四半期報告全文」を可決した。
ミーティング
第8回取締役2021年11審議は以下の議案を可決した:1、「会社の2020年非公開発行株式の延長に関する決議11会第12回月15日の有効期間及び株主総会に取締役会に今回の非公開発行株式に関する会議を全権で処理するように授権する議案」。2、「会社の2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」。
(II)取締役会が株主総会を招集し、株主総会決議を執行する場合
2021年度、会社は全部で6回の株主総会を開き、すべて取締役会が招集し、会社の取締役会は株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主会が採択した各決議を真剣に実行し、全体の株主の利益を維持し、株主が法に基づいて職権を行使することを保証し、会社の長期、安定、持続可能な発展を推進した。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議名開催時間議案審議状況
審議は以下の議案を可決した:1、「河北亜諾生物科学技術株式会社及び2021年第2021年02その子会社との日常関連取引を予想する議案について」。2、「会社の非公開発行の株式決議1回の臨時株の月18日の有効期限を調整することに関する議案」。3、『Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 非公開発行A東大会株株予案(改訂稿)>に関する議案』;4、『株主総会授権取締役会が今回の非公開発行A株株の株式授権有効期間を調整することに関する議案』。
2021年第2021年04
2次臨時株月12日審議は「会社持株子会社の関連先への借入期間及び関連取引に関する議案」を可決した。東大会
審議は以下の議案を可決した:1、「2020年年度報告及び要約」;2、『2020年度董3 2020年2021年05事会工作報告』；3、『2020年度監事会業務報告』；4、『2020年度財務度株主総会月19日決算報告』；5、『2020年度利益分配予案』；6、『取締役及び独立取締役の在任手当の調整及びの改正に関する議案』。
2021年第2021年07審議は以下の議案を可決した。2、『2021年度監査機関の再雇用に関する議案』。
東大会
5 2021年第2021年10月「持株株主の承諾履行及び関連取引に関する議案」が審議・採択された。
四次臨時株月14日
東大会
2021年第2021年12月「会社の2020年非公開発行株の延長に関する決議の有効期限及び6五回仮株の請求月01日東大会授権取締役会が今回の非公開発行株に関する全権を行使することに関する議案」を審議・採択した。
東大会
(III)取締役会専門委員会の職責履行状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員と報酬と審査委員会などの4つの専門委員会を設置し、各専門委員会の委員の専門知識はしっかりしており、仕事の経歴と管理経験は豊富である。報告期間中、取締役会専門委員会は会社のガバナンスレベルを高めるために重要な役割を果たした。
1、戦略委員会の職務履行状況
報告期間内、戦略委員会は「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」、会社の「取締役会戦略委員工作細則」などの関連法律法規と規則制度の規定に基づいて積極的に職責を履行する。報告期間中、会社は計1回の戦略委員会会議を開き、会社の次の発展方向と戦略計画を重点的に研究した。
