証券コード： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 証券略称： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 公告番号：2022009甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
第8回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、完全、正確であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社(以下「会社」と略称する)第8回監事会第8回会議通知は2022年4月2日に書面送達及び電子メールの形式で発行され、会議は2022年4月15日に甘粛省蘭州市城関区張掖路87号中広商務ビル17階会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
1、審議は「2021年年度報告及び要約」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、取締役会が会社の「2021年年度報告及び要約」を編制し審議するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度報告全文」(公告番号:2022006)および「2021年度報告要約」(公告番号:2022005)を参照してください。2、審議は「2021年度監事会工作報告」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。「2021年度監事会工作報告」。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
4、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規、規範性文書及び会社の利益分配政策に合致し、会社の実情と持続的な経営需要を十分に考慮し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。「会社2021年度利益分配予案」を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度利益分配予案」。
5、「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は、会社は関連法律法規の要求と自身の経営特徴に基づいて、すでに比較的完備した内部制御システムを確立し、会社の現行管理の要求と会社の発展の需要に合致し、会社の各業務の正常な進行を保証したと考えている。2021年度の会社の内部制御システムと内部制御制度及び実行には重要な欠陥や重大な欠陥が存在せず、会社の内部制御は有効である。会社の《2021年度内部制御評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の建設と運行の実際の状況を反映した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
三、書類の検査準備
1、第8回監事会第8回会議決議;
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社監事会
2022年4月18日
