Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 第1回取締役会第32回会議
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
第1回取締役会第32回会議の独立意見
私たちは＊＊＊ Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「＊＊＊ Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 規約」（以下「会社規約」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、独立判断の立場に基づき、会社第一回取締役会第三十二回会議審議関連議案について以下の意見を発表する。
(I)『2021年度内部統制評価報告に関する議案』
会社の独立取締役は、会社が作成した「2021年度内部統制評価報告」が社内統制の状況を真実かつ正確に反映していると考えている。会社は2021年度内に絶えず内部制御システムを健全にし、内部制御制度は完全に有効であり、会社の各経営活動は関連制度に厳格に従って実行している。会社の各内部統制は厳格で、十分で、有効で、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な運行を保証することができ、会社の運営中の各リスクは基本的に有効な制御を得ることができる。会社の財務報告内部制御欠陥と非財務報告内部制御欠陥認定基準に基づき、会社は内部制御重大欠陥または重要欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。以上、会社の独立取締役は会社の「2021年度内部統制評価報告」の内容に同意した。
(II)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』
独立取締役は現金配当レベルの低い合理性に対して発表した独立意見:会社の2021年年度利益分配予案は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、業界環境と会社の現段階の利益レベルと経営発展過程における資金需要の実際状況を総合的に分析し、同時に株主全体の利益を考慮し、会社の安定発展に有利であり、会社と株主を損なうことはない。特に中小株主の合法的権益の状況。以上、当社は今回の利益分配予案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（III）「会社の2021年度募集資金の保管及び実際の使用状況に関する特別報告の議案」会社の「2021年度募集資金の保管及び実際の使用状況に関する特別報告」は公
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 第1回取締役会第32回会議
会社は2021年に資金の保管と使用に関する状況を募集します。会社の募集資金の保管、使用と管理は中国証券監督会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の用途を変え、会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金に関する情報の開示にはタイムリーではなく、正確ではなく、不完全な状況は存在しない。以上、会社の独立取締役は会社が作成した「2021年度募集資金の保管及び実際の使用状況の特別報告」に同意した。
(IV)『会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬支給基準に関する議案』
会社の2022年度の取締役、監事、高級管理職の報酬支給基準は職場の職務、仕事の職責、経験経歴、会社の内部報酬体系に基づき、業績考課係数と結びつけて確定する。会社の取締役と高級管理職の仕事の積極性を動かすことに有利で、会社の長期的な発展に有利で、会社と中小株主の利益を損なっていない。
(V)『株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象者に株式を発行することに関する議案の提出について』
今回、株主総会は取締役会に簡易手続きで特定の対象に株式を発行する条件の具体的な事項を授権し、関連法律、法規、規範性文書または「会社定款」の規定に違反する状況は存在しない。これにより、私たちはこの議案を2021年度の株主総会審議に提出することに同意する。
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