Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) :第1回取締役会第32回会議決議公告

証券コード: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 証券略称: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 公告番号:2022022 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)

第1回取締役会第32回会議決議公告

当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。

一、取締役会会議の開催状況

Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第32回会議は2022年4月15日に深セン市南山区高新中一路科学技術中一路交差点創益科学技術ビルB棟19階で現場結合通信の方式で開催された。本会議の通知は2022年4月5日に取締役の皆様にメールで届きます。今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。

会議は会長の鄧学勤が主宰し、会社の監事、一部の役員が会議に列席した。会議の開催は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。

二、取締役会会議の審議状況

取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。

(I)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択

報告期間内に、会社の取締役会は厳格に《会社法》《証券法》《 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 株式会社の会社定款》及び《 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 取締役会議事規則》などの関連法律法規と会社の規則制度が与えた職責権限に従い、株主総会が与えた職責を真剣に履行し、株主全体に責任を負う態度に基づいて、会社の管理を深化させ、会社の運営を規範化する。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。

(II)『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議・採択する

報告期間内、会社の管理層は取締役会の指導の下で、「会社法」「証券法」「会社定款」などの関連要求に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、取締役会、株主総会の各決議事項を実行する。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

(III)「会社2021年度取締役会監査委員会の職務履行状況報告に関する議案」を審議、可決する

報告期間内、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連法律法規及び「会社定款」「会社取締役会審計委員会仕事規則」などの関連規定に基づき、会社取締役会審計委員会は勤勉で責任を果たす原則に基づいて、積極的に仕事を展開し、職責を真剣に履行する。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度取締役会監査委員会職務履行状況報告』。

(IV)「会社の2021年度独立取締役の職責履行状況に関する報告書」を審議・採択する

報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、忠実に職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審査し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、会社と株主の利益を維持した。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

独立取締役は、会社の2021年度株主総会で述べます。

具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度独立取締役の職務履行状況報告』。

(V)『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』を審議・採択する

会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は合法的に規範化され、法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致し、年度報告書の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の今年度の財務状況と経営成果を客観的に反映している。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。

具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度報告要旨」及び「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度報告全文」。

(VI)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する

会社は関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「2021年度財務決算報告」は、会社の2021年度財務状況と全体運営状況を真実に反映している。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。

(VII)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択

会社は企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従い、有効な財内部制御を維持し、内部制御評価報告基準日から内部制御評価報告発行日までの間に、会社は内部制御有効性評価結論に影響する要素が発生せず、内部制御評価報告基準日に内部制御の重大な欠陥が存在しない。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。

具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。

(VIII)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決

会社は全株主に10株ごとに現金配当1元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式数は19870650株で、現金配当金198706500元(税込)を合計する予定です。今年度の会社の現金配当総額が連結報告書の親会社所有者に帰属する純利益に占める割合は20.60%である。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。

本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。

具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度利益分配予案公告」(公告番号:2022017)。

(8552)「会社が2021年度に募集した資金の保管及び実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する

会社は2021年度に募集した資金を実際に関連法律法規と規範性文書の規定に合致して保管し、使用する。

独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度募集資金保管及び実際使用状況の特別報告」(公告番号:2022018)。

(X)『会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬支給基準に関する議案』を審議した

「会社定款」に基づき、上場企業の独立取締役報酬の平均レベルを参照し、業界の特徴と会社の実際の経営状況を結びつけて、会社の独立取締役報酬は18万/年(税前)に制定される。会社に勤めている非独立取締役、高級管理職の給料には給料と年末ボーナスが含まれており、給料基準、年末ボーナス基数は職場の職務、仕事の職責、経験経歴、会社の内部報酬体系によって確定されている。年末ボーナス計算係数総合四半期業績係数及び年度業績係数計算決定。従業員代表監事は会社の職務に基づいて相応の報酬を受け取る。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。

本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。

(十一)「株主総会の授権取締役会に簡易手続で特定対象者に株式を発行することに関する議案を提出することについて」を審議した。

「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査規則」などの関連法律法規、規範性文書の規定に基づき、株主総会の授権取締役会に特定対象への株式発行に関する事項を簡単に処理してもらう。授権期限は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。

採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。

本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。

具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 株主総会授権取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関する公告を提出することについて」(公告番号:2022019)。

ここに公告する。

Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 取締役会2022年4月19日

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