独立取締役の会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書の要求及び「会社定款」の関連規定に基づき、われわれは Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣に責任を負い、実事求是の態度に基づいて、会社の対外保証状況に対して検査を行い、2021年度の対外保証状況について以下の特別説明と独立意見を発表した。
2021年12月31日現在、当社が実際に発生した保証金額は人民元5870万元であり、すべて会社が子会社に提供した保証であり、2021年度に監査された純資産の3.07%を占めている。上記の対外保証以外に、会社は違反対外保証状況が発生しておらず、前年度に発生し2021年12月31日まで累計した対外保証状況も存在しない。
われわれは、会社は国家法律法規及び関連監督管理規定の要求に厳格に従い、対外保証行為を規範化し、対外保証リスクをコントロールすることができると考えている。報告期間内、会社の所属子会社に対する保証は正常な生産経営の需要に属し、会社の主な業務の持続的かつ安定した発展を促進するのに有利である。2021年度に会社が発生した対外保証はいずれも会社の取締役会が承認した保証額内にあり、会社の対外保証決定手続きは合法的で、規範的であり、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役：曹紅中、唐安、陶剣虹
2022年4月15日
