証券コード： Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 証券略称： Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 公告番号：2022019 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
株主総会の授権取締役会に簡易手続きを申請することについて
特定対象者への株式発行に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、今回の授権事項の概要
「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」「上海証券取引科創板上場会社証券発行上場審査規則」などの関連規定に基づき、2022年4月15日に開催された第1回取締役会第32回会議では、「株主総会が取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することを許可することに関する議案」を審議した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。二、今回の授権事項の具体的な内容
今回の授権には以下の内容が含まれているが、これに限定されない。
1、会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する
授権取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況及び関連事項を自己調査論証し、会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する。
2、発行株式の種類と数量
発行株式の種類は国内上場の人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。発行融資総額は人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20パーセントを超えない株式で、発行された株式の数は募集資金総額を発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。
3、発行方式、発行対象及び元株主への配売の手配
発行株式は簡易手続で特定対象者に発行する方式を採用し、発行対象は中国証券監督管理委員会の規定に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織など35名を超えない特定対象である。最終発行対象者は、購入見積書の状況に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。株式を発行するすべての発行対象者は現金で購入する。
4、定価方式又は価格区間
発行株式の定価基準日は発行期間初日であり、発行価格は定価基準日前20取引日の株式取引平均の80%を下回らない(計算式は、定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。
5、募集資金の用途
会社は募集資金を会社の主な業務関連プロジェクトと補充流動資金に使用する予定で、補充流動資金に使用する割合は監督管理部門の関連規定に合致しなければならない。同時に、募集資金の使用は以下の規定に合致しなければならない。
(1)科学技術イノベーション分野に投資すべき業務;
(2)国家産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に合致する。(3)募集資金プロジェクトの実施後、持株株主、実際の支配者及びその支配する他の企業と重大な不利な影響を構成する同業競争、公平を失った関連取引を新たに増加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりしない。
6、株式上場場所
発行された株は上海証券取引所の科創板に上場して取引される。
7、授権取締役会は簡易手続きで特定対象者に株式を発行する具体的な事項を取り扱う
授権取締役会は本議案及び関連法律法規に合致する前提の下で、簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関するすべての事項を全権処理し、以下を含むが、限らない。
(1)関連法律法規、規範性文書または証券監督管理部門の規定または要求に基づき、会社の実情と結びつけて、今回の発行案を制定、調整、実施し、発行の実施時間、発行数量、発行価格、発行対象、具体的な購入方法、購入割合、募集資金規模およびその他の発行案に関連する事項を含むが、これらに限定されない。
(2)募集資金の発行投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に関する事項を処理し、関連法律法規、規範性文書及び株主総会の決議に基づき、証券市場及び募集資金投資プロジェクトの実施状況、実際の進度、実際の募集資金額などの実際の状況と結びつけて、募集資金投資プロジェクト及びその具体的な手配を調整する。
(3)発行申告の処理は、監督管理部門の要求に基づいて、作成、修正、署名、提出、補充提出、実行と公告と発行に関する資料を含み、それに限らないが、関連監督管理部門のフィードバック意見に返信し、監督管理の要求に従って発行に関する情報開示の処理を行う。
(4)株式購入協議、資金募集に関する重大な契約と重要な書類を含むが、これらに限定されないすべての協議に署名、修正、補充、提出、提出、発行に関するすべての協議を実行する。
(5)発行された募集資金特別口座を設立し、募集資金の使用に関する事項を処理する。
(6)関連法律法規、監督管理要求と発行状況に基づき、登録資本の変更と「会社定款」に関連する工商変更登録または届出を行う。
(7)発行が完了した後、上海証券取引所及び中国証券登録決済有限責任会社の上海支社の登録、ロックと上場などの関連事項を処理する。
(8)発行に関連する法律法規、規範性文書に新しい規定または政策、市場の変化または証券監督管理部門にその他の具体的な要求があれば、新しい規定と要求に基づいて、発行の具体的な方案に対して相応の調整を行う。
(9)発行する関連証券サービス仲介機構を決定し、招聘し、それに関連するその他の事項を処理する。
(10)不可抗力が発生したり、発行が実施しにくくなったり、実施できるが会社に不利な結果をもたらす可能性がある場合、発行案の実施延期または早期終了を適宜決定する。
(11)法律法規、規範性文書及び「会社定款」が許可する範囲内で、発行に関するその他の事項を処理する。
8、発行前の繰越利益の手配
今回の株式発行後、発行前の会社がロールバックした未分配利益は、会社の新旧株主が発行後の株式の割合で共有する。
9、決議の有効期限
会社の2021年度株主総会審議が可決された日から、会社の2022年度株主総会が開催される日まで。
ここに公告する。
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 取締役会2022年4月19日
