証券コード： Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 証券略称： Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 公告番号：2022021 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
第1回監事会第18回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第18回会議は2022年4月15日に現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年4月5日に出された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
会議は監事会の黄凱昆主席が主宰した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
会社監事会は、2021年監事会は会社全体の株主に責任を負う原則に基づいて、「会社法」「証券法」「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連法律法規と会社規則制度に与えられた職責権限に厳格に従い、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者が職責を履行する状況を監督すると考えている。会社全体の監事は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と資産と財務の正確な完全を保障し、会社と株主の合法的権益を維持した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(II)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
会社監事会は、会社の2021年年度報告とその要約の作成と審査手順は関連法律法規、「会社定款」などの規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果を公正に反映することができると考えている。監事会及び全体監事は会社の2021年年度報告及びその要約に開示された情報が真実、正確、完全であることを保証し、記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度報告」とその要約の内容に同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度報告要旨」及び「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度報告全文」。
三、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度財務決算報告」は客観的、真実的、正確に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映し、この報告の内容に同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
会社は「企業内部制御基本規範」の規定に従い、会社内部制御の有効性を評価し、会社の「2021年度内部制御評価報告」を発行した。われわれは会社の現行の内部制御制度とその執行状況の理解を通じて、評価報告は客観的に会社の内部体系建設、内部制御制度の執行の真実を反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
五、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、キャッシュフロー及び資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は今回の2021年度利益分配予案に合意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の《 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度利益分配予案公告》(公告番号:2022017)六、審議は《会社の2021年度募集資金の保管及び実際の使用状況に関する特別報告の議案》を通過した
会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定と監督管理政策に合致し、募集資金の違法な保管と使用は存在しない。「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度募集資金の保管及び実際の使用状況の特別報告」は、会社の2021年度募集資金の保管と使用の実際の状況を如実に反映している。従って、前述の特別報告の内容に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021年度募集資金保管及び実際使用状況の特別報告」(公告番号:2022018)。
ここに公告する。
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 監事会2022年4月19日
