証券コード： Sansure Biotech Inc(688289) 証券略称： Sansure Biotech Inc(688289) 公告番号：2022029 Sansure Biotech Inc(688289)
第1回監事会2022年第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Sansure Biotech Inc(688289) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第1回監事会2022年第2回会議を開催し、今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は監事会の譚
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、以下の議案を一致して可決した。
1.「 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度利益分配予案」を審議、可決
内容:中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社の2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は22426963958元で、2021年12月31日現在、親会社の分配利益は37801049161元であることが確認された。
2021年年度利益分配予案は以下の通りである:会社は権益配分を実施する株式登録日に登録した会社の総株式控除会社の買い戻し専用証券口座の株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当3.75元(税込)を配分する予定である。2022年4月18日現在、会社の総株式は4000000000株で、買い戻し専用証券口座の株式数4791299株を差し引いて、現金配当14820326288元(税込)を合計する予定です。
この案は株主の利益に対する長期的な考慮から、会社全体の戦略配置と資金需要状況を総合的に考慮し、会社の経営の持続的な安定した発展を確保した。会社が残した未分配利益は、会社の新製品の研究開発投入、プラットフォーム型企業の構築、産業チェーンの延長、国際化の配置の加速、人材チームの建設などの戦略計画プロジェクトと今後の利益分配の現金源に使用される。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2.「 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度報告及び要約」を審議、採択
内容:中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年年度報告とその要約はすでに作成済みで、全体の監事は年報データに対して確認を行い、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「 Sansure Biotech Inc(688289) 2022年度監査機構の再雇用に関する議案」の内容を審議、採択した。監査業務の連続性を保証するために、監査品質とサービスレベルを総合的に考慮し、同時に双方の良好な協力関係に基づき、「会社定款」の関連規定と現行の監督管理要求に基づき、会社監査委員会の指名を受けた。会社は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、2022年度株主総会終了時まで招聘する予定である。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4.「 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」を審議、採択した。
内容:中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、この特別報告書は、2021年12月31日までの募集資金の年間保管と実際の使用状況をすべての重大な面で如実に反映している。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
5.「 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度社会責任報告」を審議、採択
内容:報告期間内に、会社は環境保護を確実に実行し、社会責任を積極的に履行し、同時に会社のガバナンス構造を絶えず改善する。会社は《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》などの関連書類に基づき、会社の所属する業界の特徴と報告期間内の会社が社会責任を履行する実際の状況を結びつけて、《2021年度社会責任報告》を編制した。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
6.「 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度監事会工作報告」を審議、可決
内容:会社監事会の全メンバーは「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」などの法律法規と会社関連制度の規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立して職責を履行し、会社の運営状況、財務状況、生産経営、重大な意思決定事項などに対して監督と審査を行い、関連意見と提案を提出し、会社の規範化運営を促進し、株主全体の権益を積極的に守った。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
7.「 Sansure Biotech Inc(688289) 2022年度監事報酬案に関する議案」の内容を審議、可決した。「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、同時に会社が置かれている業界と地区の報酬レベル、年度経営状況と職務職責を結合し、会社は2022年度の監事報酬案を制定して以下の通りである:当社で実際の職場の監事を担当し、担当した実際の職場の職務によって報酬を受け取る;会社で実際の職場を担当していない監事は、報酬を受け取らない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
8、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2022年第一四半期報告』を可決した
内容:会社の2022年第1四半期の報告はすでに作成され、全体の監事は第1四半期の報告データを確認し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Sansure Biotech Inc(688289) 監事会2022年4月19日
