Sansure Biotech Inc(688289) 独立取締役説明{{ Sansure Biotech Inc(688289) 独立取締役:せつめい}}
第1回取締役会2022年第3回会議に関する独立意見
Sansure Biotech Inc(688289) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規の要求に基づき、2022年4月18日第1回取締役会2022年第3回会議で審議された関連議案を審査し、独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配予案について
会社の2021年度利益分配予案は会社全体の戦略配置と資金需要状況を総合的に考慮し、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、この方案を実施することは会社の持続的な安定発展に有利であり、全体の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。私たちはこの利益分配案を株主総会の審議に提出することに同意します。
二、2022年度監査機関の再雇用に関する議案
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連業務の執業資格を持ち、会社に監査サービスを提供する過程で、仕事は勤勉で責任を果たし、独立、客観、公正で、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、進度によって会社の監査業務を完成し、双方が規定した責任と義務を履行した。会社の監査業務の連続性を維持するために、私たちは中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に任命することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。三、2022年度取締役報酬案に関する議案
会社の取締役の報酬基準は会社が現在置かれている業界と地区の報酬レベル、年度経営状況と職務職責を結びつけて制定され、審議プログラムは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の長期的な発展需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されず、2022年度の取締役報酬に関する議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
四、2022年度高級管理職報酬案に関する議案
会社の高級管理職の報酬基準は会社が現在置かれている業界と地区の報酬レベル、年度経営状況と職務職責を結びつけて制定され、審議プログラムは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の長期的な発展需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況を発見せず、2022年度の高級管理職の報酬案に同意した。
五、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
査察の結果、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
以上、当社は2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告に異議がありません。
六、2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案
会社の2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いは会社の実際の状況に合致し、2021年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は2022年度の日常関連取引に対する予想は会社の日常経営活動の実際の需要に基づいて、関連取引は公平で公正な市場原則に従い、定価は公正で合理的で、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連議案の審議、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する事項に同意する。
独立取締役:噴聖林、曹亜、喬友林、沈建林2022年4月18日
