証券コード： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 公告番号：2022022
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」、「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 」)今回の日常関連取引はすべて会社と子会社の正常な生産経営に必要であり、定価が公正で、決算時間と方式が合理的で、会社と中小株主の利益を損なわない。会社が選んだ協力関係者はいずれも良好な商業信用と財務状況を備えており、会社の経営リスクを低減することができ、会社の正常な業務の持続的な展開に有利であり、同類の取引の中で比較的に小さく、会社の主要業務はそのため関連者への依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年4月18日、会社の第2回取締役会第4回会議は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の熊慧、高尚先、熊均、高沢はいずれも採決を回避し、残りの非関連取締役は一致してこの議案を審議・採択した。採決手順は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。採決結果:5票同意、0票反対、0棄権、4票回避。
独立取締役はこの議案を審議し、独立意見を発表した。会社及び子会社と関連者が発生した関連取引は日常的な関連取引に属する。この関連取引は会社が正常に経営し、経済効果を向上させる市場化の選択であり、会社の実際の経営需要に合致する。この関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、取引事項は市場の原則に合致し、意思決定の手続きは合法的で、取引の定価は公正で合理的で、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の主な業務はこのような取引によって関連側に依存することはない。
関連取締役はすでに採決を回避し、審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致している。したがって、上記の関連取引事項に同意します。
会社取締役会審査委員会は今回の日常関連取引の予想事項に対して書面意見を発表した:会社及び子会社の今回の日常関連取引の予想事項は、会社の正常な生産経営及び業務発展の需要に基づいて、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定し、平等自発の原則に従い、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立性に影響しない。私たちは上記の関連取引事項に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の関連取引事項は会社の取締役会の権限範囲内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予想金額と類別
単位：万元
今回の前年度累計金額が同類業から開示日までの前年関連取引関連者に占める2022年の前務割合と関連者の前年実績が同類業務実績カテゴリ金額(%)に占める累計発生金額の割合(%)生金額生の取引差異が金額より大きい原因
関連人熊慧、高尚70.00%19.85 68.40 13.87%/賃貸不動先
産徐敏萱30.004.29%6.00 24.53 4.98%/
合計100.00/25.85 92.93//
注1:以上のデータはいずれも税金を含まない金額である。
注2：上記のデータはすべて四捨五入の原則によって小数点以下の二桁まで保留する。
(III)2021年度日常関連取引の見通しと実行状況
会社の第1回取締役会第13回会議、2020年度株主総会は「会社の2021年度関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、2021年度の会社及び子会社と関連先との取引状況を予想した。
2021年度日常関連取引の予想と実行状況の詳細は下表を参照する。
単位：万元
予測金額と前関連取引種別関連者の前年(前回)前年(前回)年実績発生金予測金額実績発生金額との差が大きい原因
熊慧、高尚先56.07 68.40/不動産徐敏萱24.000 24.53/小計80.07 92.93/
関連者に上海輝旭生物医薬13.50 1.98/労務科学技術有限会社を提供する
小計13.50 1.98/
合計93.57 94.91/
注1:以上のデータはいずれも税金を含まない金額である。
注2：上記のデータはすべて四捨五入の原則によって小数点以下の二桁まで保留する。
二、関連者紹介と関連関係
（Ⅰ）関係者の基本状況
1.熊慧
名前熊慧
性別の女
国籍中国
最近3年間の職業と職務2017年6月から2020年9月まで武漢百泰遺伝子工程有限会社の執行取締役を務めた。現在 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 代表取締役兼総経
理、上海伯慈投資パートナー企業(有限パートナー)、上海力起伏投資パートナー企業(有限パートナー)執行事務パートナー、上海源奇生物医薬科学技術有限会社執行取締役兼総経理、長春技特生物技術有限会社取締役。
2.高尚先
姓名高尚先
性別の男
国籍中国
最近3年間の職業と職務2017年4月から2020年8月まで上海鳶卓化粧品科を担当
技術有限会社の法定代表者及び執行役員、同社はすでに
2020年8月に抹消する。現在 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 取締役、上海輝旭生物医薬科学技術有限会社執行取締役兼総経理を務めている。
3.徐敏萱
氏名徐敏萱
性別の女
国籍中国
最近3年間の職業と職務は上海先融生物科学技術有限会社の執行取締役兼マネージャーの25.00%を務め、同社は2020年3月24日に抹消した。現在退職している。
2、関連関係：
連番関連者名と当社関係
1熊慧会社の持株株主、実際の支配者の一人、総経理、理事長
2高尚先会社の実際の支配者の一人、取締役
3徐敏萱会社の持株株主、実際の支配者の一人、総経理、理事長熊慧の母
3、契約履行能力：上記関係者が過去に発生した取引は正常に実施して決算することができ、実行状況が良好で、良好な契約履行能力を備えている。会社は上述の取引について関連者と契約または協議に署名し、約束に厳格に従って執行し、契約履行には法律の保障がある。
三、日常関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
会社及び子会社と関係者との2022年度の日常関連取引は主に関連者に不動産を賃貸する予定である。会社及び子会社と各関連者との各取引は、自発的、平等、互恵互恵、公平公正の原則に基づいて行われる。取引価格はいずれも市場の公正価格に従って実行する。取引された商品または労務に明確な市場価格と政府指導価格がない場合、取引双方は協議を経て取引価格を確定し、関連取引協議を締結し、関連取引価格を明確にする。
(II)関連取引契約の締結状況
今回の日常関連取引の予想事項は会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社及び子会社と関連者は業務展開状況に応じて相応の協議を締結する。
四、関連取引が上場企業に与える影響
会社及び子会社と上述の関連者との間の関連取引は、会社の正常な生産、経営活動に基づいて必要であり、会社が資源を合理的に利用し、経営コストを下げる重要な手段であり、会社の長期的な発展に積極的な影響を及ぼしている。各日常関連取引の定価政策は公開、公平、公正、等価有償の一般商業原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、会社と株主の権益を損なう状況は存在しない。上記取引の発生は会社に対して継続的な経営を行わない
