証券コード： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 公告番号：2022024 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
2022年度取締役、監事及び高級管理職について
報酬案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)関連法律法規と「会社定款」などの規定に基づき、会社の実際の経営状況と業界と地域の報酬レベルを参照し、短期と長期の激励を十分に体現し、個人とチームの利益をバランスさせる設計要求;株主の利益を保障し、会社と管理層の共同発展を実現する前提の下で、会社は2022年4月18日に第2回取締役会4回会議、第2回監事会4回会議を開き、それぞれ「2022年度取締役報酬案に関する議案」、「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」、「2022年度監事報酬案に関する議案」、取締役、監事の報酬案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。2022年度会社の取締役、監事、高級管理職の報酬方案は、具体的には以下の通りである。
一、本方案の適用対象
会社の2022年度任期内の取締役、監事、高級管理職
二、本方案の適用期限
2022年1月1日から2022年12月31日まで
三、報酬案の具体的な内容
(I)取締役報酬案
1、会社の独立取締役は手当の形式で会社で報酬を受け取り、手当の基準は8万元/年(税前)である。2、会社の非独立取締役が会社に勤めている場合、会社で担当している具体的な職務に基づき、会社の関連報酬基準とその年の業績考課状況に基づいて報酬を受け取る。非独立取締役が会社に勤めていない場合は、報酬を受け取らない。
(II)監事報酬案
会社に勤めている監事は、会社で担当している具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬基準とその年の業績考課状況に基づいて報酬を受け取り、監事手当を別途受け取らない。会社に勤めていない監事は会社で報酬を受け取らない。
（III）高級管理職報酬案
会社に勤める高級管理職はその担当する具体的な管理職に基づいて、会社の関連報酬基準とその年の業績考課状況によって報酬を受け取る。
四、その他の規定
1、上述の給料に関わる個人所得税はすべて会社が統一的に控除して納付する。
2、給料は業界の状況及び会社の生産経営の実際状況によって適切に調整することができる。
3、会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内の辞任、解任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって計算し、支給する。
4、会社の2022年度取締役、監事報酬案は株主総会の審議承認を提出して実施する必要がある。五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の取締役、高級管理職の報酬案は会社の経営状況、現在置かれている業界と地域の報酬レベルを十分に考慮し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の安定した経営と長期的な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
取締役、上級管理職の報酬案に合意し、取締役報酬案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意します。
ここに公告する。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 取締役会2022年4月20日
