証券コード： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 公告番号：2022018 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
第2回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第4回会議は2022年4月18日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事会の李雲航主席が招集し、司会し、会議は監事3名、実在監事3名にしなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の投票採決を経て、審議は以下の決議を可決した。
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
会社監事会は2021年度、会社監事会は全体監事の共同努力の下で、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規と「会社定款」「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社全体の株主に責任を負う精神に基づいて、関連法律、法規に与えられた職権を真剣に履行し、独立して行使し、積極的に有効に仕事を展開する。会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者が職責を履行する状況に対して監督を行い、会社と株主の合法的権益を維持した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、会社の2021年度財務決算報告は真実で、正確で、完全に会社の2021年度財務の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
監事会の全メンバーは会社の「2022年度財務予算報告」の関連内容に一致して同意した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
会社監事会は、会社の2021年度利益分配方案は関連法律法規及び「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の現在の業界発展状況、会社の発展段階、研究開発プロジェクト及び経営規模、資金需要などの各方面の要素を十分に考慮し、会社の発展需要に合致していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022020)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(V)『及びその要約に関する議案』の審議可決
審査を経て、監事会は会社の《2021年年度報告》とその要約の編制と審議プログラムが法律、行政法規と《会社定款》の関連規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営管理と財務状況などの各方面の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れが存在せず、そしてその内容の真実性、正確性と完全性は法に基づいて法律責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の審議・採択
事件
会社監事会は、2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、会社「募集資金管理制度」などの法律法規と制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と専門家の使用を行ったと考えている。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して保管し、使用する状況は存在せず、情報開示義務を如実に履行した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022023)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VII)「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、会社に勤めている監事は、会社で担当している具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬基準とその年の業績考課状況に基づいて報酬を受け取り、監事手当を別途受け取らないと考えている。会社に勤めていない監事は会社で報酬を受け取らず、国の関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬案に関する公告」(公告番号:2022024)を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VIII）「2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案」の審議、可決
会社監事会は、今回の日常関連取引の予想事項は会社の日常経営と業務展開の需要に合致し、この関連取引は市場価格を定価の根拠とし、客観的、公正、合理的な原則に従い、会社の持続的な経営能力と独立性に不利な影響はなく、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は会社の今回の日常関連取引の予想事項に一致して同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022022)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
(Ⅸ)『会計士事務所の再雇用に関する議案』を審議・可決する
会社監事会は、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度財務監査サービスを展開する過程で、職務を厳守し、執業準則に従い、年度監査業務の計画に従って監査業務を完成することができ、会社が発行した過去の監査報告書のために客観的、公正に会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映していると考えている。上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を備えている。会社の監査業務の連続性を保証するために、中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き採用する予定である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「継続雇用会計事務所に関する公告」(公告番号:2022021)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（X）「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
会社の监事会は、今回の现金管理の资金源は会社のアイドル自有资金であり、国の法律法规と投资の安全を保障する前提の下で、アイドル自有资金を使って现金管理を行うことは会社の正常な経営の展开と资金の安全に影响しない。特に中小株主の利益の状況。会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022025)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 監事会2022年4月20日
