Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
独立取締役第2回取締役会第4回会議について
関連事項の独立意見
「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの法律、行政法規、部門規則と規範性文書、および「上海 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 科学技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、上海 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第4回会議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
今回の利益分配予案は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び未来の発展資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の実際に合致していると考えている。会社の取締役会のこの予案に対する審議採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の独立意見
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度会計報告書の監査過程において、態度がまじめで、仕事が厳格で、行為が規範的で、結論が客観的で、中国の公認会計士監査準則の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規範を遵守し、客観的で公正に会社の会計報告書に対して意見を発表することができると考えている。会社の継続雇用中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年度監査機構が関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、私たちは継続雇用中為替事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として採用することに同意し、同議案を会社の株主総会の審議に提出することを意図している。
三、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の独立意見
会社及び子会社と関連者との関連取引は日常的な関連取引に属すると考えています。この関連取引は会社が正常に経営し、経済効果を向上させる市場化の選択であり、会社の実際の経営需要に合致する。この関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、取引事項は市場の原則に合致し、意思決定手続きは合法的で、取引定価は公正で合理的で、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の主な業務はこのような取引によって関連側に依存することはなく、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益状況を損なっていない。取締役会は本議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致している。したがって、上記の関連取引事項に同意します。
四、『2022年度取締役報酬案に関する議案』『2022年度高級管理職報酬案に関する議案』の独立意見
われわれは、会社の取締役、高級管理職の報酬案は会社の経営状況、現在置かれている業界と地域の報酬レベルを十分に考慮し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の安定した経営と長期的な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しないと考えている。
取締役、上級管理職の報酬案に合意し、取締役報酬案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意します。
五、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」の独立意見
われわれは、会社が現金管理を行う予定の資金源は会社の閑置自有資金であり、会社の日常経営資金の需要と会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない前提の下で、現金管理を行うことは資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができると考えている。閑置自有資金による現金管理は、会社及び全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上、当社は人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意します。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 独立取締役:袁学偉、徐偉建、趙貴英2022年4月18日
