Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
2022年度取締役報酬及び手当議案
第一章総則
第一条 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (以下「会社」と略称する)の管理構造をさらに改善し、会社の管理レベルを高め、経営者の激励制約メカニズムを確立し、完備させ、取締役の積極性と創造性を十分に動員し、企業の経営管理レベルを高め、会社の健康、持続的、安定した発展を保証し、会社の取締役管理を強化し、規範化するため、「中華人民共和国会社法」、「上場企業ガバナンス準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定は、会社の実情及び業界及び地域の収入レベルと結びつけて、本議案を制定する。
第二条本議案はすべての会社の取締役に適用する。
第三条取締役報酬の確定は以下の原則に従う。
(I)労働分配と責任、権、利を結合する原則を堅持する。
(II)収入レベルと会社の利益と仕事の目標を結びつける原則を実行する。
(III)報酬と会社の長期利益を結合する原則;
(IV)報酬基準は公開、公正、透明を原則とする。
(V)報酬収入は「賞あり罰あり、賞罰対等、激励と制約を同時に重視する」という原則を堅持している。
第二章管理機構
第四条会社の取締役会報酬と審査委員会は取締役に対して審査を行い、報酬の分配を初歩的に確定する管理機構である。
第五条会社の取締役の報酬議案は、取締役会の審議を経て株主総会の審議を提出し、可決した後に実施することができる。
第三章報酬の構成
第六条会社の非独立取締役報酬構成:年基本報酬、手当、業績給与と福祉などの構成。
(I)非独立取締役の年間基本報酬、業績給与および手当:
1、基本給:非独立取締役は年俸制を実行し、そのうち:70%は基本給、30%は業績給、基本給は月平均で支給し、業績給は年末に一度に現金化する。
1)理事長、年間基本報酬は58万元である。
2)副理事長は総経理を兼任し、年間基本報酬は80万元である。
3)取締役は完全子会社の総経理を兼任し、年間基本報酬は70万元である。
4)取締役は会社の事業部総経理を兼任し、年間基本報酬は66万元である。
5)取締役は会社の財務総監を兼任し、年間基本報酬は48万元である。
6)その他の非執行役員は、年間基本報酬が42万元である。
2、業績給与：非独立取締役の業績給与は会社が制定した年度経営目標考課に基づき、未完成或いは完成或いは超過で等級考課を完成し、そのうち：会社経営目標を完成していない年度業績給与；会社の経営目標の実現年度業績給与を完成する。会社の経営目標を超過達成した場合、1.5～2倍以上の業績給与(執行役員は会社の高級管理職報酬考課管理制度の規定と要求などを参照して執行する)。
3、取締役手当:2022年から非独立取締役に対して取締役手当制度を実施し、取締役手当は12万元/年である。
(II)非独立取締役福祉
非独立取締役の福祉には法定福祉とその他の福祉が含まれており、法定福祉とは国家法律に規定された基本養老保険、基本医療保険、失業保険、労災保険、出産保険及び住宅積立金などを指す。その他の福祉とは、年次休暇、健康診断などの会社が提供する法定福祉以外の福祉を指す。
第七条独立取締役手当及び費用報告規定：
1、独立取締役手当:12万元/年。
2、経費の報告:会議期間中の宿泊費、交通費は法定手形に基づいて実際に報告し、その他の費用は自分で負担する。第8条取締役が経営管理業務において重大な際立った成績を収めた場合、取締役会報酬と審査委員会は取締役会に関連人員に単一の特別奨励(株式激励などを含む)を与える議案を提出し、取締役会が最終的に決定する。
第九条経営管理において職務怠慢、重大な無責任により会社の利益に重大な損失をもたらしたり、会社の規則制度に深刻に違反したりした場合、関係者の責任を追及する。
第十条取締役が個人の原因で勝手に退職したり、辞職したり、免職されたりした場合、年度業績報酬を享受しない。第十一条会社の完全子会社又は持株子会社の取締役又は執行役員は、本議案を参照して執行する。
第四章附則
第十二条本議案は会社の取締役会の審議を経て、株主総会の審議を経て発効することを提出しなければならない。改正も同様であり、本規則が監督管理機構が発表した最新の法律、法規と規則と衝突した場合、最新の法律、法規と規則の規定を基準とする。
第13条基本報酬、年間業績給与、福祉、手当などに関わる個人所得税などは、会社が控除して納付する。
第十四条本議案は会社の取締役会に帰して解釈する。
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 取締役会
2022年4月19日
