証券コード: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 証券略称: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 公告番号:2022037証券コード:123115証券略称:捷転債
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月19日に開催される第4回取締役会第21回会議決議に基づき、2022年5月10日（火）に2021年度株主総会を開催することを決定し、会議に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第21回会議の審議を経て、2021年度株主総会の開催を決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月10日（火）午後14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月10日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月10日午前09:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場とネット投票を結びつける方式。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。同じ株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、現場会議の開催場所：江蘇省啓東市経済開発区銭塘江路3000号101オフィスビル1階多機能会議室。
7、株式登録日：2022年4月28日（木）
8、会議出席者：
(1)株式登記日2022年4月28日までの取引が終了し、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主でなく、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード例表：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投票の提案
1.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
2021年度取締役会業務報告書
2.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
2021年度監事会業務報告書
3.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
2021年度報告全文及びその概要
4.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
2021年度財務決算報告書
5.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
2021年度内部統制自己評価報告書
《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と使用状況√
状況特別報告」
『〈2021年度会社持株株主及び
7.00その他の関連者が資金を占有する場合の特別項目√
説明〉の議案
8.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
2021年度利益分配予案」
《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
9.00取締役、監事、高級管理職2022√
年度報酬の議案」
『容誠会計士事務所の招聘について(特
10.00特別普通合作）会社の2022年財務√
監査機関の議案」
「会社及び子会社について銀行に申請する
11.00与信額及び会社が子会社に提供する負担√
保証する議案
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第21回会議、第4回監事会第20回会議の審議を通過し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。具体的な内容は中国証券監督会創業板指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.cn./)に関する公告。
議案11.00「会社及び子会社が銀行に授信額及び会社が子会社に担保を提供することを申請する議案について」は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
「上場会社株主総会規則(2022年改正)」の規定によると、会社は中小投資家の採決を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。会社の独立取締役は2021年度株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、登录方式:现场登录、手纸、ファックスまたは电子メールで登录;
2、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年5月6日午前8:30から11:30まで、午後13:00から17:00までである。
3、登記場所:会社董秘弁公室、住所:江蘇省啓東市経済開発区銭塘江路3000号;郵便番号2262200(手紙で登録する場合、封筒には「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度株主総会」と明記してください)。
4、登録手続き：
(1)法人株主登録:法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(3)信用保証口座を通じて当社の株式を保有する株主は、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」の規定に従って関連資料を提出しなければならない。証券会社の顧客信用取引担保証券口座などの集合類口座の所有者は、口座開設証券会社を通じて株主総会現場会議の投票権の行使を委託しなければならない。
(4)異郷株主登録:手紙、ファックスまたは電子メールで登録できます。株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入し、身分証明書と株主口座のコピーを添付して、登録確認してください。今回の株主総会は電話登録を受け付けません。
(5)新型コロナウイルス肺炎の拡散を厳重に防ぎ、参加者の健康と安全を保障するため、会社は株主が優先的にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
連絡して、最近の個人のスケジュール、健康状況などの情報を如実に登録し、防疫の要求に合わない株主と株主の代理人は会議の現場に入ることができません。会社は最新の防疫要求に基づいて株主総会の現場会議場所の防疫管理を実行し、現場参加株主または株主代理人に往復途中の防疫措置をしっかりと行い、会場の関連防疫活動の手配に協力してもらう。会議の過程でマスクを着用しなければならない。株主または代理人が現場に参加する場合、関連証明書と参加資料を携帯する以外に、個人の防護活動をしっかりと行い、現地の関連疫病の予防とコントロールの要求を守ってください。
5、注意事项:会议に出席する株主及び株主代理人は、関连する证明书の原本を持って会议の30分前に会场に登录手続きを行い、会议の登录方式によって登录者の出席を予约しないことをお断りします。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
連絡先：張家equan、沈志鵬
連絡先：051383228813
ファックス：051383222008
メールアドレス:[email protected].
連絡先：江蘇省啓東市経済開発区銭塘江路3000号
郵便番号：226200
2、会期は半日で、会議に出席する人は交通、食事と宿泊費は自分で負担します。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
六、書類の検査準備
1、『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 第四回取締役会第二十一回会議決議』；2、「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 第4回監事会第20回会議決議」;3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。七、添付ファイル1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;2、『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度株主総会授権委託書』;3、『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度株主総会参会株主登録表』。ここにお知らせします。
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 取締役会
2022年4月19日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350623;投票略称:「捷捷投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月10日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
