証券コード： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 証券略称： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 公告番号：2022033
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月16日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
COVID-19肺炎の予防とコントロールをしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らすために、会社は株主がネット投票システムを通じて会社の今回の株主総会の投票採決に参加することを奨励している。
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月16日14時00分
開催場所：杭州市鳳起東路8号7001会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月16日より
2022年5月16日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案√
3会社2021年度監査役会業務報告に関する議案√
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5会社の2022年度財務予算報告に関する議案√
6会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
7 2022年度監査機関の任命に関する議案√
8会社の2021年度報告及び要約に関する議案√
9会社の2022年度融資額に関する議案√
10財務会社との「金融サービス契約」及び関連について
取引の議案
11「会社定款」の改正に関する議案√
12『浙江省新エネルギー投資グループ株式有限会社√の改正について
司取締役会議事規則の議案
13『浙江省新エネルギー投資グループ株式有限会社√の改正について
司関連取引管理制度の議案
14『浙江省新エネルギー投資グループ株式有限会社√の改正について
司対外保証制度の議案
15補充確認2021年度日常関連取引執行情√
2022年度の日常関連取引額を見込む議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第1回取締役会第34回会議と第1回監事会第31回会議の審議で可決され、関連内容の詳細は2022年4月20日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の関連公告及び後続会社が上海証券取引所のウェブサイトで開示した株主総会会議の資料。2、特別決議案:6、113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:6、7、10、154、関連株主の議決回避に関する議案:10、15
採決を回避すべき関連株主名：浙江省エネルギー集団有限公司、 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) エネルギー発展有限公司5、優先株株主が採決に参与する議案：無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 20225/10
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、現場登録時間：2022年5月12日（木）午前9：00—11：30、午後14：30—17：00
2、登录地点:杭州市凤起东路8号 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 证券事务部3、连络先:曾真邮便番号:31020连络电话:057186664353ファックス番号:0571879012294、登录手顺:(1)个人株主が自ら会议に出席する场合は、本人身分证と株主口座カードを持って登录する。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人身分証明書、委託人身分証明書、授権委託書(委託人署名または捺印)と株主口座カードを持って登録しなければならない。(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書と株主口座カードを登録しなければならない。代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(法定代表者が署名し、法人単位の印鑑を押す)と株主口座カードを持って登録しなければならない。（3）もし郵送、手紙或いはファックス方式で現場会議に参加することを登録する場合、上記の資料を2022年5月12日午後16時30分までに当社に送ってください。
六、その他の事項(I)COVID-19肺炎疫情の予防とコントロールをしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らすため、会社は株主がネット投票システムを通じて会社の今回の株主総会の投票採決に参加することを奨励する。現場に参加する株主または株主代理人が必要である場合は、浙江省杭州市の疫病予防・コントロールに関する規定に事前に注目し、遵守してください。今回の会議の現場では疫病予防とコントロールに関する要求を厳格に実行し、現場会議に参加した株主または株主代理人は会場に入る前に、事前にマスクを着用し、同時に体温検査を受け、健康コードとスケジュールカードを提示し、48時間以内に核酸陰性証明書を提出し、情報登録などの防疫活動の手配に協力してください。(II)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席する株主は自分で食事と宿泊、交通費を手配する予定である。(III)出席現場の会議員は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権委託書などの原本を持って入場を検証してください。
ここに公告する。
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 取締役会2022年4月20日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) ：
2022年5月16日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
2会社の2021年度独立取締役の述職報告に関する議
ケース
3会社2021年度監事会業務報告に関する議案
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案
5会社の2022年度財務予算報告に関する議案
6会社の2021年度利益分配予案に関する議案
7 2022年度監査機関の任命に関する議案
8会社の2021年度報告及び要約に関する議案
9会社の2022年度融資額に関する議案
財務会社との「金融サービス協定」及び関
10
れんけつ取引の議案
11「会社定款」の改正に関する議案
「浙江省新エネルギー投資グループ株式有限会社」の改正について
12
会社の取締役会議事規則」の議案
「浙江省新エネルギー投資グループ株式有限会社」の改正について
13
会社関連取引管理制度の議案
「浙江省新エネルギー投資グループ株式有限会社」の改正について
14
会社対外保証制度の議案
補充確認2021年度日常関連取引の実行について
15状況及び2022年度日常関連取引額の
議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
