証券コード： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 証券略称： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 公告番号：2022024 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
第1回監事会第31回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第三十回会議は2022年4月9日に全体監事にメールなどの形式で通知され、2022年4月19日午後に会社4040会議室で通信と現場を結合する方式で開催された。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の朱東臨主席が主宰し、今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致している。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、十分に討論し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2022年度監査機関の任命に関する議案」の審議、可決
会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社2022年度財務諸表監査機構として招聘することに同意する。具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2022年度監査機関の任命に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、意思決定手続きは合法的に規則に合致していると考えている。分配予案は会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の2021年度報告の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。報告内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、すべての重大な面で会社の2021年12月31日までの財務状況と2021年1-12月の経営成果を公正に反映した。2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2021年度報告」及び要約。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
8、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議、採択
監事会は、会社はすでに比較的完全な内部制御管理システムを確立し、各内部制御制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致していると考えている。会社の内部制御システムの創立と実施は、効果的に会社の経営管理レベルとリスク防止能力を高め、会社の各業務の秩序ある運行と会社の資産の安全を保証した。「企業内部制御規範」などの法律法規の要求に合致し、全面的、真実、正確に会社内部制御の実際の状況を反映した。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
9、「会社2022年度融資額に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「会社の2022年度融資額に関する公告」。
採決状況:賛成3票、棄権0票、反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「財務会社と及び関連取引に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照してください。の「財務会社との及び関連取引に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「財務会社のリスク評価報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。浙江省エネルギーグループ財務有限責任会社に対するリスク評価報告について。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
12、「財務会社の資金保管リスク処置予案に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。浙江省エネルギーグループ財務有限責任公司に資金リスク処置予案を保管する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
13、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引額の補充確認に関する議案」の審議、採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引額の補充確認に関する公告」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「投資孫会社及び関連取引の補充確認に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「投資孫会社及び関連取引の補充確認に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
第1回監事会第31回会議決議。
ここに公告する。
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 監事会2022年4月19日
