証券コード： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 証券略称： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 公告番号：2022030 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
2022年度の日常関連取引額を見込む公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:はい
日常関連取引が上場企業に与える影響:今回の日常関連取引はいずれも会社の正常な生産経営に必要であり、市場価格を基礎とし、公開、公平、公正の原則に従い、会社と会社の株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えることはなく、会社の主要業務はこのような取引によって関連者に依存することはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年4月19日、 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) (以下「会社」または「当社」と略称する)は第1回取締役会第34回会議を開き、第1回監事会第31回会議を開き、「2021年度日常関連取引の執行状況の補充確認及び2022年度日常関連取引額の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の周海平、陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避した。
本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は上述の議案に対して事前審査を行い、当該議案を取締役会の審議に提出することに同意し、事前承認意見を発表した:会社が今回関連側と発生する各関連取引は正常な業務需要であり、各関連取引はすべて公正な定価方式で実行され、会社と全体の株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。そのため、私たちはこの関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役はこの議案を審議し、独立意見を発表した。会社と関連者の日常関連取引は会社の正常な経営業務であり、会社の業務の安定した持続的な発展に有利である。関連取引価格は公正で、取引方式は市場規則に合致し、会社の独立性に影響を与えない。上述の議案の審議と採決手続きは「会社定款」と上海証券取引所の関連規定に合致している。会社全体の株主権益、特に中小株主権益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社の第1回取締役会第34回会議の採決結果に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
関連取引カテゴリ関連者2022年予想金額（万元）
浙能グループ及びその関連先100000
商品購入、労務受入その他関連先300.00
小計1300000
浙能グループ及びその関連先800.00
商品の販売、労務提供その他の関連先300.00
小計1100000
浙能グループ及びその関連先2500000
調達資産(EPC総請負とその他の関連先3000000
型プロジェクト、設備等）
小計2800000
浙能グループ及びその関連者150.00
経営リース(借入資産費を含むその他の関連者-
資産収益の計上と賃貸)
小計150.00
浙能グループ及びその関連先 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
ファイナンスリース
その他の関連者-
小計 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
浙能グループ及びその関連先180060000
一般借入金および委託借入金の他の関連者-
小計180060000
浙能グループ及びその関連先8000000
預金残高その他の関連者-
小計8000000
二、関連者紹介と関連関係
(I)関連者紹介
会社名浙江省エネルギー集団有限公司法定代表者胡仲明
設立時期2001年03月21日
登録資本金10000000万元
株主構成浙江省人民政府国有資産監督管理委員会90%、浙江省財務開発有限責任公司10%
住所杭州市天目山路152号
国家授権を経営するグループ会社及びその所属企業の国有資産と国有株式;実業投資開発;技術コンサルティングサービス、石炭輸送情報の技術コンサルティングサービス、電力生産と供給、再生可能エネルギーの開発利用、石油天然ガスの運行管理、工事技術とサービス、鋼材、有色金属、建築材料、機械設備、電気経営範囲ケーブル、石炭(記憶なし)の販売、国際船舶輸送(許可証による経営)、中国水路輸送(許可証で経営)、電気機械と器材製造、新型エネルギー設備製造、私募株式投資、投資コンサルティング、資産管理。
(金融などの監督管理部門の承認を得ずに、公衆への融資預金、融資保証、代理客財テクなどの金融サービスに従事してはならない)(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
注:浙江省エネルギーグループ有限会社は当社の持株株主であり、「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第(I)項に規定された関連関係状況に合致し、会社と関連関係を構成する。
主な財務データ:2021年12月31日現在、資産総額は29205001257万元である。
純資産1363653135万元;2021年の営業収入は1356941693万元、純利益は29350295万元である。(以上のデータは監査されていない)会社名浙江浙能国電投嵊泗海上風力発電有限会社法定代表者賀元啓
設立時期2018年10月30日
登録資本金13727100万元
株主構成 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 50%、国家電投グループ浙江新エネルギー有限会社50%
住所浙江省舟山市嵊泗県洋山鎮共建西路1号文化センター二階201室-H座
風力発電所の建設と運営;風力発電などの新エネルギーの技術開発、技術コンサルティング、技術譲渡、技術訓練;新エネルギーインフラ建設;新エネルギー設備の経営範囲の運行、メンテナンス、点検、調整;新エネルギープロジェクトの企画、管理コンサルティングサービス;家屋賃貸、船舶賃貸及び車両賃貸;電気販売サービス。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
注:浙江浙能国電投嵊泗海上風力発電有限会社の取締役は当社の関連自然人であり、「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第(III)項に規定された関連関係状況に合致し、会社と関連関係を構成している。
主な財務データ:2021年12月31日現在、資産総額は65979362万元、純資産は12750000万元である。2021年の営業収入は0万元、純利益は0万元である。（以上のデータは監査されていない）
(II)関連者の履行能力分析
当社及び子会社が上記会社と発生した関連取引は正常な生産経営に必要である。上記の会社の経営状況と財務状況は良好で、いずれも契約履行能力を備えている。
三、定価政策と定価根拠
当社は上述の関連者と発生した各関連取引は、正常な経営往来に属する。定価は市場の公正価格を基礎とし、公平、公開、公正の原則に従い、利益の輸送、株主の利益を損なうなどの現象は存在しない。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社の日常の関連取引はすべて会社の正常な生産経営に必要で、会社の発展の需要に合って、関連法律法規と制度の規定に合って、しかもすべて市場価格を基礎にして、公開、公平、公正の原則に従って、会社と会社の株主の利益を損なう情況が存在しないで、会社の独立性に対して影響を与えることはできなくて、会社の5、書類(I)の第1回取締役会の第34回会議の決議を準備します;(II)第1回監事会第30回会議決議;(III)独立取締役の第1回取締役会第34回会議に関する事項に関する事前承認意見;(IV)独立取締役第1回取締役会第34回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 取締役会2022年4月19日
