証券コード： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 証券略称： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 公告番号：2022032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
投資孫会社及び関連取引の補充確認に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示：取引内容： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) (以下「 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 」または「当社」と略称する)持株子会社浙江浙能緑エネルギー電力発展有限会社(以下「緑エネルギー電力」と略称する)と関連先 Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) (以下「 Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) 」と略称する)は浙能緑エネルギー新エネルギー(寧夏寧東エネルギー化学工業基地)有限会社(以下「寧東緑エネルギー」と略称する)を共同で設立し、このうち Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) は人民元7650万元で寧東緑能7650万元の登録資本金を購入し、同社の登録資本金の51%を占めている。当社と Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) の持株株主はいずれも浙江省エネルギーグループ有限会社であり、以上の共同投資行為は関連取引を構成しているが、重大な資産再編を構成していない。
一、関連取引の概要
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) ホールディングス子会社のグリーンエネルギー電力と Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) は寧東グリーンエネルギーを共同で設立し、再生可能エネルギープロジェクトの具体的な開発を担当し、そのうち Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) は人民元7650万元で寧東グリーンエネルギー7650万元の登録資本金を購入し、同社の登録資本金の51%を占めている。寧東緑能は2021年10月14日に上述の事項に関する工商設立登録手続きを完了し、寧夏寧東エネルギー化学工業基地市場監督管理局が発行した「営業許可証」を取得した。当社と Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) の持株株主は浙江省エネルギーグループ有限会社であり、『上海証券取引所株式上場規則』の規定に基づき、 Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) は当社と関連関係があるため、今回の投資事項は関連取引を構成し、『上場会社重大資産再編管理方法』に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要もない。寧東緑能は関連取引基準に従って審査・認可と開示手続きをタイムリーに履行していない。
会社は2022年4月19日に第1回取締役会第34回会議を開き、「投資孫会社及び関連取引の補充確認に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はこの関連取引事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
二、関連者の基本状況
(I)関係者の基本情報
企業名： Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023)
登録住所：浙江省杭州市天目山路152号浙能ビル2階
法定代表者：虞国平
登録資本金：13 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.Ltd(600689) 8800元
企業性質：株式会社（香港マカオ台湾投資、上場）
設立日：1992年3月14日
経営範囲:電力開発、経営管理、電力及び省エネ技術の研究開発、技術コンサルティング、省エネ製品販売、電力工事、電力環境保護工事の建設と監理、電力設備の点検、販売サービス(許可証で経営)、冷、熱、熱水、蒸気の販売、電力及び省エネ技術の研究開発、技術コンサルティング、契約エネルギー管理、汚水処理及び再生利用、危険廃棄物経営(許可証による経営)、教育コンサルティングサービス(許可審査・認可に関する教育訓練活動を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
株主：浙江省エネルギー集団有限公司68.47%、浙江浙能興源省エネ科技有限公司3.68%、浙江エネルギー国際有限公司0.03%、その他A株公衆株主27.82%
実際のコントロール者:浙江省人民政府国有資産監督管理委員会
持株株主：浙江省エネルギー集団有限公司
関連関係： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) と Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) の持株株主は浙江省エネルギーグループ有限会社（II）の主要財務データである
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2020年12月31日現在、 Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) 資産総額114512億元、純資産678.49億元;2020年1-12月に営業収入516.84億元、純利益60.86億元を実現する。
三、関連取引先の状況
会社名称：浙能緑エネルギー新エネルギー（寧夏寧東エネルギー化工基地）有限公司
統一社会信用コード：91641200 MA 76 PGTW 1 A
会社タイプ：その他有限責任会社
住所：寧夏寧東エネルギー化工基地企業本部1東塔楼A 1602室
法定代表者：宣小平
登録資本金：壹億伍仟万元整
設立日：2021年10月14日
営業期間：長期
主な業務:許可項目:発電業務、送電業務、供(配)電業務;電力供給業務（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造は以下の表に示す。
株主名称出資額（万元）出資比率出資方式
グリーンエネルギー電力765051%通貨資金
60 China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 5049%通貨資金
合計15, Tcl Technology Group Corporation(000100) %-
四、関連取引の定価政策と定価根拠
今回の取引は各方面の協議の一致した同意を得て、各方面はすべて貨幣の方式で出資して新しく会社を設立して、今回の取引は市場の規則に従って行って、1元の出資額ごとの購入価格は1元で、同株は同価で、関連法律、法規の規定に合って、当社と中小株主の利益を損なう情況は存在しません。
五、関連取引の目的と影響
今回の取引は当社の再生可能エネルギー産業の急速な発展を促進し、会社の発展戦略の需要に合致し、当社と株主の利益を損なうことはない。
今回の関連取引事項は関連手続きをタイムリーに履行できなかったが、いずれも自発的平等、互恵互恵、公平公正の原則に従って行われ、会社及び広範な中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社に不利な影響を及ぼすことはない。
六、関連取引履行の審議手順
今回の関連取引はすでに第1回取締役会第34回会議と第1回監事会第30回会議がそれぞれ審議・採択され、関連取締役の陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避した。会社の独立取締役はこの関連取引事項を事前に承認し、以下の独立意見を発表した:『投資孫会社及び関連取引の補充確認に関する議案』に関連する関連取引は、会社の実際の経営に必要なものに合致し、関連取引に関連する価格は市場原則によって公正に価格を設定し、公開、公正、公平の原則に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なわない。私たちは会社の第1回取締役会第34回会議の採決結果に同意します。
七、書類の検査準備
1.第一回取締役会第三十四回会議の決議；2.第1回監事会第31回会議決議;3.独立取締役第一回取締役会第三十四回会議に関する事項の事前承認意見;4.独立取締役第一回取締役会第三十四回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 取締役会2022年4月19日
