証券コード： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 証券略称： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 公告番号：2022023 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
第1回取締役会第34回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第34回会議は2022年4月9日に全取締役にメールなどの形式で通知され、2022年4月19日午前に会社4040会議室で通信と現場を結合する方式で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、会社の監事と一部の高級管理者が会議に列席した。会議は理事長の呉栄輝氏が主宰し、今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分に討論し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
5、「2022年度監査機関の任命に関する議案」の審議、可決
会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社2022年度財務諸表監査機構として招聘することに同意する。具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2022年度監査機関の任命に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案を事前審査し、承認し、本事項に同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度利益分配予案に関する公告」。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社2021年度監査委員会の職務履行状況報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度監査委員会の職責履行状況報告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
9、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2021年度報告」及び要約。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
11、「会社の高級管理職の2021年度報酬考課及び2022年度報酬計画に関する議案」を審議、採択する
2021年度会社高級管理職報酬考課及び2022年度報酬計画に同意する。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
12、「会社経理層の任期制と契約化管理実施案に関する議案」を審議、採択する
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
13、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
14、「会社2022年度融資額に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「会社の2022年度融資額に関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
15、「財務会社と及び関連取引に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照してください。の「財務会社との及び関連取引に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案を事前審査し、承認し、本事項に同意した独立意見を発表した。
本議案は関連事項に属し、関連取締役の陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避した。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
16、「財務会社のリスク評価報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。浙江省エネルギーグループ財務有限責任会社に対するリスク評価報告について。
会社の独立取締役は本議案を事前審査し、承認し、本事項に同意した独立意見を発表した。関連取締役の陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
17、「財務会社の資金保管リスク処置予案に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。浙江省エネルギーグループ財務有限責任公司に資金リスク処置予案を保管する。
会社の独立取締役は本議案を事前審査し、承認し、本事項に同意した独立意見を発表した。関連取締役の陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
18、「売掛金不良債権の消込に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
19、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引額の補充確認に関する議案」の審議、採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引額の補充確認に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案を事前審査し、承認し、本事項に同意した独立意見を発表した。関連取締役の周海平、陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
20、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社定款の改正に関する公告」
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
21、審議「Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 取締役会議事規則の改正に関する議案」を可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
22、審議「Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 関連取引管理制度の改正に関する議案」を可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
23、審議「Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 対外保証制度の改正に関する議案」を可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
24、「投資孫会社及び関連取引の補充確認に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「投資孫会社及び関連取引の補充確認に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案を事前審査し、承認し、本事項に同意した独立意見を発表した。関連取締役の陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
25、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年度株主総会の開催に同意し、会議の開催時間、場所、議事日程などの具体的な事項については、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1.第一回取締役会第三十四回会議の決議；
2.独立取締役第一回取締役会第三十四回会議に関する事項の事前承認意見;3.独立取締役第一回取締役会第三十四回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 取締役会2022年4月19日
