証券コード: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 証券略称: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 公告番号:2022030証券コード:123115証券略称:捷転債
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
第4回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第21回会議を開催する。
1、会議通知の時間と方式：2022年4月8日にメールで通知する；
2、会議の開催時間:2022年4月19日午前10:30;
3、会議の開催場所:江蘇省啓東市経済開発区銭塘江路3000号101オフィスビル4階主会議室;
4、会議の開催方式：現場；
5、会議の招集者:理事長黄善兵;
6、会議の司会者:理事長の黄善兵;
7、開催状況の合法、コンプライアンス、合章の手順性説明:会議の招集開催は「会社法」及び会社の「定款」の規定に合致する。
取締役会会議に出席すべき取締役数は計9人、実際に今回の取締役会会議に出席した取締役(出席を依頼した取締役数を含む)は計9人、今回の取締役会会議を欠席した取締役は計0人である。
二、取締役会会議の審議状況
1、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度総経理業務報告書』を通過
会社の取締役会は黄健総経理が会社の経営管理層を代表して行った「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、2021年度会社の経営管理層が取締役会と株主総会の各決議を効果的に執行したと考え、この報告は客観的に、真実に経営管理層の2021年度の主要な仕事と成果を反映している。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
2、審議は『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度取締役会仕事報告』を通過し、審議を経て、取締役会は一致して会社の2021年度取締役会仕事報告内容が真実で、客観的に会社の取締役会の2021年度の仕事状況と株主総会決議の執行状況を反映していると考えている。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
3、『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度独立取締役述職報告』独立取締役陳良華、袁秀国、劉志耕は取締役会に『2021年度独立取締役述職報告』を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
4、審議は『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年年度報告全文及びその要約』を通過した。
審議を経て、取締役会は「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年年度報告全文とその要約」が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営状況を反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと一致した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
5、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度財務決算報告書』を可決
審議を経て、取締役会は会社の「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると一致した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
6、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度内部統制自己評価報告』を通過
審議を経て、取締役会は一致して:会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人の管理構造と比較的に健全な内部制御制度を創立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で、公正な財務諸表の編制に対して合理的な保証を提供することができます。会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
7、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告』を通過
会社は厳格に《会社法》、《証券法》、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営》及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求及び《資金募集管理制度》などの規定に従って募集資金を使用し、そしてタイムリー、真実、正確、関連情報開示業務を完全に履行し、募集資金を違反して使用する場合はない。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
8、「2021年度会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別説明」を審議、採択した議案
2021年度、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しない。会社も前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合はない。会社は『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表』を作成し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度非経営性資金占用及びその他関連資本金往来特別説明』を発行した。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
9、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度利益分配予案』を可決
審査を経て、取締役会は「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度利益分配予案」が会社の実情に合致し、会社の持続的な発展に有利であると判断し、全体の取締役はこの利益分配予案に同意した。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
10、『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 取締役、監事、高級管理職2022年度報酬の議案』を審議、可決する
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
11、「容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務監査機構として招聘することに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、取締役会は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができると判断し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構として引き続き招聘することに同意した。
本議案はすでに会社の取締役会審計委員会の事前審議で可決された。会社の独立取締役はすでに本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
12、「会社及び子会社が銀行に信用限度額及び会社が子会社に担保を提供することを申請することに関する議案」を審議、可決する
取締役会は、会社と子会社が今回銀行に信用限度額を申請した事項は主に経営発展の需要を満たすためであり、関連保証事項は上述の事項が順調に実施され、会社の全体的な利益に合致することを保証するためであると考えている。会社の財務状況は安定しており、経営状況は良好で、負債返済能力を備えており、財務リスクはコントロール可能な範囲内にあり、上述の保証行為は会社の利益を損なうことなく、会社に不利な影響を及ぼすことはない。
独立取締役は本議案に対して同意の意見を発表した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
13、「2020年制限株式インセンティブ計画の第1次販売制限期間解除販売制限条件の達成に関する議案」の審議・採択
「上場企業株式インセンティブ管理弁法」、「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2020年制限株式インセンティブ計画」などの関連規定と会社の2020年第5回臨時株主総会の授権に基づき、会社の2020年制限株式インセンティブ計画の最初の解除販売期限解除販売制限条項はすでに達成された。「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2020年制限株式インセンティブ計画」の関連規定によると、最初の解除期間の解除期間は、初回付与登録完了日から12ヶ月後の最初の取引日から初回付与登録完了日から24ヶ月以内の最後の取引日までとなる。取締役会は、会社が第1の販売制限期間が満了した後、関連規定に従って、今回の販売制限解除条件に合致する187人の激励対象者が合計して保有している1068750株の制限株を解除することに同意した。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成票は9票で、会議に出席した有効採決票の100%を占め、反対票は0票、棄権票は0票であった。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
14、『＊＊ Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、可決する
同社は2022年5月10日午後14:00に江蘇省啓東市経済開発区銭塘江路3000号101オフィスビル1階多機能会議室で2021年度株主総会を開催する予定だ。会議は現場投票採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
具体的な内容は2022年4月20日を参照
