Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
2022年度会社高級管理職報酬議案
第一章総則
第一条 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (以下「会社」と略称する)の管理構造をさらに改善し、会社の管理レベルを高め、経営者の激励制約メカニズムを確立し、完備させ、高級管理者の積極性と創造性を十分に動員し、企業の経営管理レベルを高め、会社の健康、持続的、安定した発展を保証し、会社の高級管理者の報酬の管理を強化し、規範化するため、「中華人民共和国会社法」に基づき、「上場企業ガバナンス準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定は、会社の実情及び業界レベルと結びつけて、本議案を制定する。
第二条本議案はすべての会社の高級管理者に適用され、上述の人員は会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書などを含む。
第三条会社の高級管理職の報酬の確定は以下の原則に従う。
(I)労働分配と責任、権、利を結合する原則を堅持する。
(II)収入レベルと会社の利益と仕事の目標を結びつける原則を実行する。
(III)報酬と会社の長期利益を結合する原則は、主な業務の成長を確保し、短期行為を防止し、会社の長期的、安定した持続可能な発展を促進する。
(IV)報酬基準は公開、公正、透明を原則とし、現在の実際の収入レベルを参照して確定し、激励と制約メカニズムの強化に有利であるとともに、企業の実際の状況にも合致しなければならない。
(V)報酬収入は「賞あり罰あり、賞罰対等、激励と制約を同時に重視する」という原則を堅持している。
第二章管理機構
第四条会社の取締役会の報酬と審査委員会は高級管理者に対して審査を行い、報酬の分配を初歩的に確定する管理機構であり、会社の人力行政部と財務部は実施に協力する。
第五条会社の高級管理職の報酬議案は、会社の取締役会の審議を経て実施しなければならない。第三章報酬の構成
第六条会社の高級管理職(総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書を含む)の報酬構成:基本報酬、業績奨励、報酬激励、手当及び福祉など。
(I)基本報酬：
会社の高級管理職は年俸制を実行し、基本報酬は市場の同類業界の報酬基準を参考にし、会社の各業務プレートが負担する重要な業績指標、リスク責任、業務能力及びチーム建設などの要素を結びつけて確認し、年間基本報酬は30~100万区間で、そのうち:70%は基本賃金で、30%は業績賃金で、基本賃金は月平均で支給する。
（Ⅱ）業績給与：
肝心な業績考課指標:主な業務収入、控除後の純利益、キャッシュフロー、純資産収益率、顧客満足度、技術進歩と革新、技術改革投入と投入産出、研究開発投入と成果転化、安全生産と環境保護とチーム建設など。
1)年度重要業績考課指標を完成した場合、年度業績給与を現金化する。
2)重要業績考課指標が完成していないか、2021年に実現した重要業績考課指標を下回った無年度業績給与。
3)重要業績考課指標を超過達成した場合、業績奨励は年間業績給与の1.5～2倍である。
年間業績給与は年度を考課単位とし、年末に一度に現金化し、職責履行が1年未満の無年業績給与(定年退職、満了または身体原因などを除く)。
（III）激励メカニズム：
当年度の重要な業績指標を完成した上で、超過(非後純利益)を実現した部分の15-30%に基づいて、会社の取締役会に報告して承認した後、チームの報酬激励または株式激励に使用することができる。
(IV)各手当は会社の関連規定に基づいて執行する。
第七条高級管理職の福祉は法定福祉とその他の福祉を含み、法定福祉とは国家法律に規定された基本養老保険、基本医療保険、失業保険、労災保険、出産保険及び住宅積立金などを指し、その他の福祉とは年度休暇、身体健康検査などの会社が提供する法定福祉以外の福祉を指す。
第八条取締役会報酬と審査委員会は高級管理者に対して以下の審査手順を実施する。
1)高級管理職は取締役会の報酬と審査委員会に書面による述職と自己評価を行う。
2)取締役会報酬と審査委員会は業績審査指標によって高級管理者に対して業績評価を行う。
3)取締役会報酬と審査委員会は業績評価結果と報酬分配議案に基づいて業績給与額を提出し、採決が通過した後、会社の人的資源部に報告して実施する。
第九条高級管理職が経営管理業務において重大な際立った成績を収めた場合、総経理を経て会社の取締役会報酬委員会を指名し、取締役会報酬委員会から取締役会に関係者に単項の特別奨励または株式激励対象に組み入れることを提出することができる。
第十条経営管理において職務怠慢、重大な無責任により会社の利益に重大な損失をもたらしたり、会社の規則制度に深刻に違反したりした場合、関係者の責任を追及する。
第十一条高級管理職が個人の原因で勝手に退職、辞職または免職された場合、年度業績報酬と報酬激励または株式激励を享受しない。
第12条年度業績考課の結果は任命、継続招聘と結びつき、会社は考課結果に基づいて法に基づいてプログラムを定め、高級管理職の職務を相応に調整する権利がある。
第十三条完全子会社の高級管理職は本議案を参照して執行することができる。
第四章附則
第14条本議案は会社の取締役会の審議を経て発効し、改正も同様であり、本規則が監督管理機構が発表した最新の法律、法規と規則と衝突した場合、最新の法律、法規と規則の規定を基準とする。第十五条基本年俸、業績給与、福祉、手当等に係る個人所得税等は、統一的に会社が控除して代納する。
第十六条本議案は会社の取締役会が解釈を担当する。
第十七条本議案は取締役会の審議が可決された日から執行する。
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 取締役会
2022年4月19日
