証券コード: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 証券略称: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 公告番号:2022031証券コード:123115証券略称:捷転債
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
第4回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第20回会議を開催する。
1、会議通知の時間と方式：2022年4月8日にメールで通知する；
2、会議の開催時間:2022年4月19日午後14:30;
3、会議の開催場所:江蘇省啓東市経済開発区銭塘江路3000号101オフィスビル4階主会議室;
4、会議の開催方式：現場方式の開催；
5、会議の招集者:監事会の王成森主席;
6、会議の司会者:監事会の王成森主席;
7、開催状況の合法、コンプライアンス、合章の手順性説明:会議の招集開催は「会社法」及び会社の「定款」の規定に合致する。
監事会会議に出席すべき監事人数は計3人、実際に今回の監事会会議に出席する監事(出席を依頼する監事人数を含む)は計3人、今回の監事会会議を欠席する監事は計0人である。
二、監事会会議の審議状況
1、審議は《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度監事会工作報告》の採決結果を可決した:賛成票は3票で、会議に出席する有効採決票の100%を占め、反対票は0票で、棄権票は0票である。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
2、審議は『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年年度報告全文及びその要約』を通過した。
審議を経て、監事会は「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年年度報告全文とその要約」が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと一致した。
採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
3、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度財務決算報告書』を可決
審議を経て、監事会は「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度財務決算報告」が会社の2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると一致した。
採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（www.cn.info.com.cn.）。
4、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度内部統制自己評価報告』を通過
審議を経て、監事会は一致して:会社は自身の経営の特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人の管理構造と比較的に健全な内部制御制度を創立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で、公正な財務諸表の編制に対して合理的な保証を提供することができます。会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。
採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
5、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告』を通過
審議を経て、監事会は一致して、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しないと考えている。この特定項目の報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在せず、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
6、「2021年度会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別説明」を審議、採択した議案
審議の結果、監事会は2021年度、会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合はなく、持株株主及びその他の関連者に直接又は間接的に資金を提供する場合もないと一致した。
採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
7、審議『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度利益分配予案』を可決
審議を経て、監事会は一致して、今回の利益分配予案は「会社法」「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の配当政策に合致し、会社の投資家に対するリターンを体現し、「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度利益分配予案」は合法性、コンプライアンス性と合理性を備えていると考えている。
採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
8、『 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 取締役、監事、高級管理職2022年度報酬の議案』を審議、可決する
採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
9、「容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務監査機構として招聘することに関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は一致して、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を持っており、執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができるため、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構として再雇用することに同意した。採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
10、「会社及び子会社が銀行に信用限度額及び会社が子会社に担保を提供することを申請することに関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社と子会社が今回銀行に信用限度額と関連保証事項を申請することは、その経営発展を促進し、その経営効率と利益能力を高め、会社全体の利益に合致し、株主全体の利益に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定。監事会は、会社及び子会社が今回銀行に信用限度額及び会社が子会社に担保を提供することを申請することに合意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
11、「2020年限定株式インセンティブ計画の第1次販売制限期間解除販売制限条件の達成に関する議案」の審議、採択
会社の2020年制限性株式インセンティブ計画の最初の販売制限解除期間の販売制限条件はすでに満たされ、187名のインセンティブ対象の販売制限解除資格は合法的で有効であり、会社が関連規定に従って今回の販売制限解除条件に合致する187名のインセンティブ対象の合計保有する1068750株の制限性株式に対して販売制限解除の関連事項を行うことに同意した。
採決結果:賛成票3票は、会議に出席した有効採決票の100%、反対票0票、棄権票0票を占めた。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、書類の検査準備
1 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 第4回監事会第20回会議決議。
ここに公告する。
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 監事会
2022年4月19日
