証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022016 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
第4回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第17回会議は疫病の影響で2022年4月19日に通信方式で開催され、今回の会議は2022年4月8日に会社全体の取締役に電子メールで送付されることを通知した。今回の会議は会社の王均豪会長が主宰した。会議には取締役9人、実際に取締役9人、会社の監事と高級管理職が出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
(II)『2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議・採択
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「監査委員会2021年度の職務履行状況報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。監査委員会2021年度の職務履行状況報告書。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
(IV)「2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度独立取締役述職報告』。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
（V）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
2021年度会社利益分配予案:権益分配株式登記日に登録された総株式を実施することを基数として、全株主に10株ごとに現金配当2.20元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は4300000万株で、これによって現金配当金946000万元(税込)を合計する予定である。2021年度会社は資本積立金の増資を行わない。
今回の利益分配案は業務規模と利益規模の増加を両立させ、会社の資産の運営と使用効率を高め、株主権益をよりよく保護し、会社の持続可能な発展と株主利益の最大化を実現するのに有利である。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度報告」と「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度報告要約」。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社の取締役、高級管理職2022年度報酬案及び2021年度報酬執行状況の確認に関する議案」を審議・採択する
2021年度の取締役、役員の報酬は合計154.52万元を支給した。会社の取締役、高級管理職が相応の責任と義務を履行することを保証し、取締役、高級管理職の労働権益を保障するために、会社は「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 規約」に基づいて会社の経営規模などの実際の状況と結びつけ、業界の報酬レベルを参照し、2022年度の取締役、役員報酬案を立案した。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
この議案の取締役の報酬は株主総会の審議に提出しなければならない。
（Ⅸ）「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度内部統制評価報告書』です。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
(X)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、当社及び傘下子会社の2022年度の財務監査機構と内部制御監査機構を担当し、採用期限は1年である。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度の一部の日常関連取引の予想金額の調整に関する議案」を審議・採択する
会社の正常な生産経営活動の展開を効果的に保障するために、会社は2022年度に関連者と関連取引を行う総額を7300万元を超えないように調整する予定である。この日常の関連取引は会社の持続的な経営能力、損益及び資産状況に悪影響を及ぼさず、会社は関連側に大きな依存を形成していない。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年度部分日常関連取引予想金額の調整に関する公告」(公告番号:2022020)。
関連取締役の王均豪、蒋海龍、尤永石、朱暁明はこの議案と関連があるため、採決を回避した。
採決結果:同意:5票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議し、可決する。
推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、愛建証券有限責任会社は審査意見を提出し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)はこのために特別鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022021)および関連公告書類。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
(十三)「一部の閑置募集資金の使用について現金管理を行う議案」を審議し、可決し、会社の募集資金の使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用するため、会社の資金の安全を保証し、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない前提の下で、会社と持株子会社は人民元6億元を超えない閑置募集資金を使用して低リスク、保本型の製品を購入する予定である。上記資金の使用期限は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、会社及び持株子会社は使用期限及び額の範囲内で投資をスクロールすることができる。この権限が有効になると、前回の権限が上書きされます。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)「一部の遊休自有資金の使用について投資財テクを行う議案」を審議し、採択し、会社及び持株子会社の自有資金の使用効率を高め、遊休自有資金を合理的に利用するため、会社の資金の安全と正常な生産運営を保証する前提の下で、会社及び持株子会社は人民元5億元を超えない遊休自有資金を使用して銀行と金融機関の財テク製品、信託製品、ファンド、債券などの製品。上記資金の使用期限は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、会社及び持株子会社は使用期限及び額の範囲内でスクロールして使用することができる。今回の授権が発効すると、前回アイドル自己資金を使用して現金管理を行った授権が上書きされます。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行うことに関する公告」(公告番号:2022023)。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)「一部の遊休自有資金を用いた現金管理及び関連取引に関する議案」を審議し、可決する。
さらに閑置自有資金の使用効率を高めるため、会社の日常経営活動に影響を与えず、資金の安全性、流動性を確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を使って上海愛建信託有限責任会社が発行した財テク製品を購入する予定で、取引額は人民元3億元を超えず、上述の額内でスクロールして使用することができ、使用期限は株主総会の審議が通過した日から1年以内に有効である。この権限が有効になると、前回の権限が上書きされます。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 一部の遊休自己資金による現金管理及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022024)。
関連取締役の王均豪、蒋海龍、尤永石、朱暁明はこの議案と関連があるため、採決を回避した。
採決結果:同意:5票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十六)「一部の自己資金を用いた金融サービス業務及び関連取引に関する議案」を審議し、可決する。
自己資金の使用効率をさらに向上させるため、会社及び持株子会社の日常経営活動に影響を与えず、資金の安全性、流動性を確保する前提の下で、会社及び持株子会社は自己資金を使用して上海華瑞銀行株式有限会社と持続的な預金貸付などの金融サービス業務を展開する予定で、取引額は人民元3億元を超えず、上述の額内でスクロールして使用することができる。使用期限は株主総会の審議が成立した日から1年以内に有効とする。この権限が有効になると、前回の権限が上書きされます。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 一部の自己資金を使用して金融サービス業務及び関連取引を行うことに関する公告」(公告番号:2022025)。
関連取締役の王均豪、蒋海龍、尤永石、朱暁明はこの議案と関連があるため、採決を回避した。
採決結果:同意:5票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十七)「会社定款の改正について」を審議し、可決し、工商変更登記を行う議案」会社は「会社法」「上場会社管理準則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「会社定款」の一部条項を改正する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『＊＊＊ Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 会社定款の改正及び工商変更登記に関する公告』（公告番号：2022026）。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十八)「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決する
取締役会は「株主総会議事規則」の改正に同意した。本制度の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.
