証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022027
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月10日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年5月10日14時00分
開催場所：上海市徐匯区肇嘉浜路789号均瑶国際広場32階大会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日より
2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束、上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3『2021年度財務決算報告に関する議案』√
4「2021年度利益分配予案に関する議案」√
5『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
6『会社取締役及び監事2022年度報酬案及び√について
2021年度報酬執行状況を確認する議案」
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
8『2022年度の一部日常関連取引の調整に関する見積√
金額の議案
9《一部のアイドル資金を使って現金管理を行うことについて√
の議案
10『一部の遊休自己資金を使用して投資財テクを行うことについて√
の議案
11『一部の遊休自己資金による現金管理について√
及び関連取引の議案」
12『一部の自己資金を使用して金融サービス業務を展開することについて√
及び関連取引の議案」
13『改正及び工商変更登記について√
の議案
14「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
15「取締役会議規則の改正に関する議案」√
16「監事会議事規則の改正に関する議案」√
注:今回の会議では、「会社2021年度独立取締役述職報告」も聴取します。1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案はすでに第4回取締役会第17回会議、第3回監事会第15回会議で審議・採択され、関連公告は2022年4月20日に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。2、特別決議案:13、14、15、163、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、6、7、8、9、10、11、124、関連株主の採決回避に関する議案:8、11、12
議決を回避すべき関連株主名:上海均瑶(グループ)有限会社、王均金、王均豪、王
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する。
複数の株主口座を有し、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 20224/28
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員。五、会議の登録方法
(I)登録手続き：
1、個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委託代理他人が会議に出席する場合、本人の有効身分証明書、株主授権委託書(委託書フォーマットは添付ファイル1:授権委託書を参照)などを提示して登録手続きを行う。
2、法人株主(法人資格を持たないその他の組織株主を含む)は、法定代表者(法人以外のその他の組織を責任者とする)または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(委託書フォーマットは添付ファイル1:授権委託書を参照)などを提示して登録手続きを行う。
3、株主は手紙またはメールで登録することができ、登録時間2022年5月5日午後16:00までに送付しなければならない。手紙またはメールの登録には上記1、2に記載の証明書のコピーを添付し、会議に出席する際に原本を携帯しなければならない。手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とし、連絡先と連絡電話番号を明記してください。
（Ⅱ）登録時間：
2022年5月5日午前9:00から11:30、午後13:30から15:00まで。
(III)登録場所：
上海市徐匯区肇嘉浜路789号均瑶国際広場31階会議室。
六、その他の事項
1、COVID-19肺炎の予防とコントロールをしっかりと行い、参加者の健康と安全を保障するため、今回の株主総会に参加して特に以下のように提示する。
(1)株主及び株主代表が優先的に上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案する。
(2)会社もその時、上海市の疫病予防・コントロール需要に応じてオンライン株主総会を設置して会場を開く可能性がある。弁護士は疫病の影響で実際に現場に参加できない場合、ビデオなどの方法で株主総会を目撃することができる。会社は登録した株主に会議の通信アクセス方式(登録時間に登録を完了していない株主及び株主代表は今回の会議にアクセスできず、ネット投票で今回の株主総会に参加できる)を提供し、通信方式で出席する株主が提供、提示する資料は現場会議の要求と一致する。
2、今回の会議は半日の予定で、会議に出席する人は交通、食事と宿泊費を自分で負担します。
3、会務連絡先
担当者：郭沁、于怡
連絡先：021515807
メールアドレス:[email protected].
ここに公告する。
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 取締役会2022年4月20日付で本株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権依頼書
授権依頼書
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) ：
2022年5月10日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『2021年度取締役会業務報告に関する議論
事件
2『2021年度監事会業務報告に関する議論
事件
3「2021年度財務決算報告に関する議論
事件
4『2021年度利益分配予案についての議論
事件
5『会社の2021年度報告及び要約について
議案
6『会社取締役及び監事2022年度報酬について
方案及び2021年度報酬執行状況の確認
議案
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」
8『2022年度部分日常関連納入の調整について
易予想金額の議案」
9『一部の遊休資金の使用について
金管理の議案」
10『一部の遊休自己資金の使用について
資本財テクの議案」
11『一部の遊休自己資金の使用について
金管理及び関連取引の議案」
12『一部の自己資金の使用に関する金融服の展開
業務及び関連取引の議案」
13『そして工商変を処理する
再登録の議案」
14「株主総会議事規則の改正に関する議論」
事件
15「取締役会議事規則の改正に関する議論」
事件
16「監事会議事規則の改正に関する議
事件
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
