Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
取締役会監査委員会書面審査意見
「上海証券取引所株式上場規則」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」、「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 定款」および「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 取締役会審査委員会実施細則」などの関連規定に基づき、 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」と略称する)取締役会審査委員会は、会社の第4回取締役会第17回会議の審議に関する事項に対して審査意見を発表した。
一、監査委員会の2021年度の職務履行状況報告に関する議案の審査意見取締役会審計委員会は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社が制定した「取締役会審計委員会工作制度」などの関連規定に基づき、職責を厳守し、職責を果たして監査委員会の職責を履行した。以上、「監査委員会2021年度の職責履行状況報告に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、2021年度財務決算報告に関する議案の審査意見
会社の2021年度財務報告はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を終え、取締役会は財務監査の関連状況と結びつけて、会社の「2021年度財務決算報告」を制定した。レポートの内容は真実で、正確で、完全です。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。以上、「2021年度財務決算報告に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
三、会社の2021年年度報告及び要約に関する議案の審査意見
会社の取締役会が作成した会社の2021年年度報告及び要約の審議手順は法律、法規の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全である。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。報告期間内に会社は日常経営活動の中で国家の関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従って運営し、意思決定手続きは合法であり、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為は発見されなかった。以上、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
四、会計士事務所の再雇用に関する議案の審査意見
会社の取締役会監査委員会はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の専門適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などを十分に理解し、審査し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が公司の2021年度財務報告を監査する過程で、中国公認会計士監査準則の規定に厳格に従い、必要な監査手順を履行したと考えている。適切で十分な監査証拠を収集し、監査結論は会社の実際の状況に合致している。会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘する計画には、会社、全体株主、特に中小株主の合法的権益を損なうことはない。以上、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
五、2022年度の一部の日常関連取引の予想金額の調整に関する議案の審査意見
今回の調整会社の日常関連取引の予想金額事項の審議手続きと採決手続きは「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規及び「会社定款」、「取締役会審計委員会議事規則」の規定に合致する。会社が調整した日常関連取引は公開、公平、公正の原則に合致し、定価方法は合理的で、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性及び経営成果に重大な影響を及ぼさなかった。以上、「2022年度の一部の日常関連取引の予想金額の調整に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
六、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案の審査意見
私たちは会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を真剣に審査した。検査の結果、会社の年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規の関連規定に合致し、募集資金の管理と使用には違反状況が存在しない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。以上、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
七、一部の遊休自己資金を用いて現金管理及び関連取引を行う議案に関する審査意見
今回の関連取引事項は公開、公平、互恵の基礎の上で行われ、関連取引の価格は市場化の原則に従って確定し、会社及び全体の株主の最大化利益に合致し、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在せず、上場会社の独立性にも影響せず、会社の当期及び未来の財務状況と経営状況に重大な影響を与えない。このため、監査委員会は「一部の閑置自有資金を用いて現金管理及び関連取引を行う議案」に同意した。
八、一部の自己資金を用いて金融サービス業務及び関連取引を展開する議案に関する審査意見
今回の関連取引事項は会社及び持株子会社の日常生産経営を保障し支持するために発生したものであり、関連取引は公開、公平、互恵の基礎の上で行われたものであり、関連取引の価格は市場化の原則に従って確定する予定であり、会社、持株子会社及び全株主の最大化利益に合致し、会社、持株子会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。上場企業の独立性にも影響せず、会社及び持株子会社の当期及び将来の財務状況と経営状況に重大な影響を及ぼさない。このため、監査委員会は「一部の自己資金を用いて金融サービス業務及び関連取引を展開する議案」に同意した。
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 取締役会監査委員会2022年4月19日（本ページは本文がなく、『 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 取締役会監査委員会書面審査意見』の署名ページ）監査委員：
徐宗宇:王衆:
蒋海龍:
2022年4月19日
