Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 独立取締役
第4回取締役会第17回会議に関する審議事項に関する独立意見
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、会社の第4回取締役会第17回会議の関連審議事項に対して独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配予案に関する議案の独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の経営発展と株主の合理的なリターンを総合的に考慮し、現金配当の割合は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連文書と「会社定款」の規定に合致し、会社全体の利益と会社の株主、特に中小株主の利益に合致する。したがって、2021年度の利益分配予案に関する議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、会社の取締役、高級管理職の2022年度報酬案及び2021年度報酬執行状況を確認する議案に関する独立意見
会社の取締役及び高級管理職の2021年度の報酬の分配は会社の関連制度に合致し、2021年度の業績指標の完成状況と審査結果に厳格に従って実行し、会社の実際の状況に合致する。会社2022年度取締役及び高級管理職報酬案は、会社が置かれている業界及び地区の報酬レベルに基づいて会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社の業績考課と報酬制度の管理規定に合致し、激励と制約を結合し、風険と収益を相対的に称する激励メカニズムを確立することができ、会社の取締役及び高級管理職の仕事の積極性を動員し、会社の長期的な発展に有利である。本議案はすでに取締役会の報酬と審査委員会が厳格に審査し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの報酬議案に同意し、この議案の取締役の報酬を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。
三、2021年度内部統制評価報告の議案に関する独立意見
われわれは、2021年度に、会社は関連する内部統制制度に基づいて、会社の経営活動、財務状況に対して内部監督追跡を行い、合理的で有効な内部統制システムを形成し、会社とその子会社の各経営活動が内部統制システムの下で健康で、安定した運営を確保すると考えている。会社の既存の内部制御制度は関連法律、法規の規定と監督管理の要求に合致し、すべての重大な面で会社の業務と管理に関連する有効な内部制御を基本的に維持し、重大な欠陥は存在しない。会社の《2021年度内部制御評価報告》は全面的に、真実で、正確に会社の内部制御制度の創立、実行、検査監督の実際の状況を反映して、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れがない。私たちは会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意した。
四、会計士事務所の再雇用に関する議案の独立意見
会社の取締役会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機構及び内部統制監査機構の継続招聘に関する議案を出す前に、すでに私たちの事前承認を得た。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を持ち、会社に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の監査業務の要求を満たすことができると考えています。執業過程で勤勉に責任を果たし、誠実に信用を守り、その監査職責を真剣に履行し、公認会計士の執業準則と道徳規範に従い、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表することができる。私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構と内部統制監査機構に引き続き任命することに合意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、2022年度の一部の日常関連取引の予想金額の調整に関する議案の独立意見
われわれはすでに会社の第4回取締役会第17回会議の開催前に本議案を事前審査し、同意の事前承認意見を発表し、本議案を会社の第4回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意した。私たちは、会社が公正な価格で実行した各関連取引は、必要な審査・認可手続きを履行し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。関連業務の展開は会社の業務成長を促進し、会社の実際の業務需要に合致し、会社の長期的な発展に有利である。関連取締役は採決を回避し、関連取引の意思決定手続きは合法的に有効である。私たちはこの議案に同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案に関する独立意見
私たちは会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を真剣に審査した。検査の結果、会社の年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規の関連規定に合致し、募集資金の管理と使用には違反状況が存在しない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。
七、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案に関する独立意見
会社及び持株子会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う決定手順は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に合致し、会社、持株子会社及び全株主の利益に合致し、会社を損害することはない。持株子会社及び全株主、特に中小株主の利益の状況。会社及び持株子会社が閑置募集資金を用いて低リスク、保本型の財テク製品を購入することは、閑置募集資金の使用効率と現金管理収益の向上に有利であり、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。このため、会社と持株子会社が人民元7億元のアイドル募集資金を使って低リスク、保本型の財テク製品を購入することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
八、一部の閑置自有資金を用いて投資財テクを行う議案に関する独立意見
会社と持株子会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定しており、一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行い、閑置自有資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得るのに有利である。関連政策決定手順は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び持株子会社の主な業務発展に影響を与えず、会社、持株子会社及び全株主の特に中小株主の利益を損なうことはない。
このため、会社及び持株子会社が人民元5億元を超えない遊休自有資金を用いて投資財テクを行うことに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
九、一部の閑置自有資金を用いて現金管理及び関連取引を行う議案に関する独立意見
会社は今回、閑置自有資金を使用して現金管理及び関連取引を行う意思決定プログラムは「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社は一部の閑置自有資金を使用して関係者の上海愛建信託有限責任会社(以下「愛建信託」と略称する)に財テク製品を購入した。閑置自有資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得るのに有利である。今回の関連取引双方が取引を発生した理由は合理的で、十分で、関連取引の定価原則と方法は適切で、合理的で、しかも関連取引の関連事項はすでに必要な関連取引の内部意思決定プログラムを履行し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。このため、会社は人民元3億元を超えない閑置自有資金を使用して関連先の愛建信託に財テク製品を購入することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
十、一部の自己資金を用いて金融サービス業務及び関連取引を展開する議案に関する独立意見
会社及び持株子会社は一部の自己資金と関連先の上海華瑞銀行株式会社(以下「華瑞銀行」と略称する)と持続的な預金貸付などの金融サービス業務を展開し、自己資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得るのに有利である。今回の関連取引双方が取引を発生した理由は合理的で、十分で、関連取引の定価原則と方法は適切で、合理的で、しかも関連取引の関連事項はすでに必要な関連取引の内部意思決定プログラムを履行し、会社、持株子会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。このため、会社及び持株子会社が人民元3億元を超えない自己資金を用いて関連先の華瑞銀行と持続的な預金貸付などの金融サービス業務を展開することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 独立取締役第4回取締役会第17回会議に関する審議事項に関する独立意見』署名ページ)独立取締役:
史占中:徐宗宇:
王衆:
2022年4月19日
