証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022017 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
第3回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第15回会議は疫病の影響により2022年4月19日に通信方式で開催され、本会議は2022年4月8日に会社全体の監事に電子メールで送付されることを通知した。今回の会議は監事会の林乃機議長が主宰した。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
2021年度会社利益分配予案:権益分配株式登記日に登録された総株式を実施することを基数として、全株主に10株ごとに現金配当2.20元(税込)を支給する予定である。2021年12月現在
31日、会社の総株式は4300000万株で、これによって合計で現金配当金946000万元(税込)を支給する予定である。2021年度会社は資本積立金の増資を行わない。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社の2021年度利益分配予案に合意した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」の審議可決
会社の取締役会は関連法律法規及び「上海証券取引所株式上場規則」などの規定に基づき、会社の2021年度経営の実情と結びつけて、「2021年度報告」を編成し、報告に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
監事会は、会社の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」の作成と審査手順は法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると考えている。報告の内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映している。「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを確認し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度報告」と「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021年度報告要約」。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会社監事2022年度報酬案及び2021年度報酬執行状況の確認に関する議案』の審議・採択
2021年度の監事報酬は計48.99万元を支給した。業界の特徴と会社の実際の経営状況を結びつけて、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規、会社株式上場地証券取引所の上場規則及び「会社定款」の規定に基づき、会社監事会は会社監事報酬方案を立案した。
監事が会社に勤めている場合、会社の既存の職務に対する報酬待遇に同意し、会社の経済効果に基づき、その職責、実際の仕事の業績に基づき、業界規模に相当する会社の報酬水平等要素を参考に総合的に確定する。監事は会社で他の具体的な職務を担当していない場合、報酬を受け取らない。
監事会は、会社の監事報酬案は当社の業界の特徴に基づいて、当社の実際の経営状況と結びつけて制定され、当社と株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。私たちは会社の監事報酬案に合意した。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2022年度の一部の日常関連取引の予想金額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社の正常な生産経営活動の展開を効果的に保障するため、会社は2022年度に関連者と関連取引を行う総額を7300万元以下に調整する予定である。この日常の関連取引は会社の持続的な経営能力、損益及び資産状況に悪影響を及ぼさず、会社は関連側に大きな依存を形成していない。
監事会は、会社が2022年度の日常関連取引を調整することは関連法律法規に合致すると予想され、公平、公正、公開の原則に従い、会社の正常な生産経営の需要につながり、会社の関連主な業務の発展に有利であり、中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。2022年度の日常経営関連取引計画の調整に合意しました。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年度部分日常関連取引予想金額の調整に関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意:1票、反対:0票、棄権:0票。
関連監事の林乃機、陳艶秋はこの議案と関連があるため、採決を回避した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」と「臨時公告フォーマットガイドライン第16号上場会社の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」などの法律、法規の関連規定に合致し、募集資金の管理と使用に違反は存在しないと考えている。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書(公告番号:2022021)。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
(VIII)審議「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を可決
監事会は、「会社及び持株子会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うことは募集資金投資計画に影響を及ぼさず、『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』の規定に合致し、募集資金の使用効率を高めることができる。会社と持株子会社の収益を増やす。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は『一部の遊休自有資金を用いた投資財テクに関する議案』を可決した。
監事会は、会社と持株子会社が今回、一部の閑置自有資金を使って投資財テクを行うことは、会社と持株子会社が一時的に閑置している自有資金を十分に利用し、資金の使用効率をさらに向上させるのに有利だと考えている。会社及び持株子会社はすでに比較的健全な内部制御制度を確立し、日常運営と資金安全を確保する前提の下で、一時的に放置した自己資金を使用して投資財テクを行うことは会社及び持株子会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社及び持株子会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社、持株子会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連審査・認可手続きは法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行うことに関する公告」(公告番号:2022023)。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議「一部の遊休自有資金を用いた現金管理及び関連取引に関する議案」を可決
監事会は、会社が今回一部の閑置自有資金を使用して現金管理及び関連取引を行う事項は、会社が一時的に閑置している自有資金を十分に利用し、資金の使用効率をさらに向上させるのに有利であると考えている。会社はすでに比較的に健全な内部制御制度を創立して、日常の運営と資金の安全を確保する前提の下で、会社は一部の閑置自有資金を使って関連先の上海愛建信託有限責任会社に財テク製品を購入して、会社の日常資金の正常な回転の需要に影響しないで、会社の主な業務の正常な発展に影響しないで、会社と全体の株主を損害しないで、特に中小株主の利益の情況が存在しないで、関連審査・認可手続きは法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 一部の遊休自己資金による現金管理及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022024)。
採決結果:同意:1票、反対:0票、棄権:0票
関連監事の林乃機、陳艶秋はこの議案と関連があるため、採決を回避した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「一部の自己資金を用いた金融サービス業務及び関連取引に関する議案」の審議・採択
監事会は、日常運営と資金の安全を確保する前提の下で、会社と持株子会社は一部の自己資金を使用して関連先の上海華瑞銀行株式会社と持続的な預金貸付などの金融サービス業務を展開し、会社と持株子会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社と持株子会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社を損害することはないと考えている。持株子会社及び全株主、特に中小株主の利益の場合、関連審査・認可手続きは法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 一部の自己資金を使用して金融サービス業務及び関連取引を行うことに関する公告」(公告番号:2022025)。
採決結果:同意:1票、反対:0票、棄権:0票
関連監事の林乃機、陳艶秋はこの議案と関連があるため、採決を回避した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
監事会は「監事会議事規則」の改正に同意した。本制度の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 監事会2022年4月20日
