証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022026 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
「会社定款」の改正及び工商変更登記の取り扱いに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に第4回取締役会第17回会議を開催し、「会社定款の改正及び工商変更登記に関する議案」を審議、採択し、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。具体的な事項を以下に公告する。
会社は「会社法」「上場会社管理準則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」の一部条項を改訂する。具体的な修正内容は以下の通りです。
改訂前改訂後
第二条会社系は「会社法」と第二条会社系は「会社法」とその他の関連規定に基づいて、均瑶グループ乳品有限会社のその他の関連規定によって均瑶グループ乳品有限会社全体が変更して設立した株式有限会社である。会社全体の変更により設立された株式会社。会社は宜昌市工商行政管理局に登録し、宜昌市市場監督管理局に登録し、統一社会信用コードを取得した。91420507146625835の『営業許可証』。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
後続条項は順次繰延する
第二十三条会社は以下の場合、第二十四条会社は本公を買収してはならない。
法律、行政法規、部門規則司の株式に従うことができる。ただし、以下のいずれかの場合、本規約の規定を除き、当社の株式を買収する。
(I)会社の登録資本金を減らす。(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社株を保有する他(II)と当社株を保有する他の会社との合併;会社合併
(III)株式を従業員持株計画(III)に使用し、株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。または株式インセンティブ;
(IV)株主が株主総会に対する(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、公会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。会社がその株式を買収した。
(V)株式を上場会社(V)に転換するために使用し、株式を上場会社が発行した株式に転換可能な社債に転換するために使用する。発行された株式に転換できる社債。
(VI)上場会社は会社の価値(VI)上場会社を守るために会社の価値と株主権益を守るために必要である。および株主権益に必要なもの。
上記の場合を除き、会社は上記の場合を除き、当社の株式を売買する活動を行わない。当社株式の活動。
第二十九条会社の取締役、監事、高第三十条会社の取締役、監事、高級級管理者、当社の株式を5%以上保有する管理者、当社の株式を5%以上保有する株主は、その保有する当社の株式または株主を、その保有する当社の株式またはその他の株式の性質を有する証券を購入後6彼の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却する。あるいは、売却後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内にまた購入したりして、これによって得られた収益は当社の所有、購入し、これによって得られた収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその収益を回収します。しかし、当社の取締役会はその収益を回収します。ただし、証券会社が販売後余剰株を購入した場合、証券会社が販売後余剰株を購入したことにより5%以上の株式を保有している場合、及び国務票を持って5%以上の株式を保有している場合、及び中国院証券監督管理機構が規定したその他の状況の証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。
の場合を除きます。前項でいう取締役、監事、高級管理会社の取締役会が前項の規定に従って執行者、自然人株主が保有する株式またはそのものを保有しない場合、株主は取締役会に30日以内に配偶者を含む株式の性質を持つ証券を保有することを要求する権利がある。
いいですよ。会社の取締役会が上記の期限内に両親、子供が所有し、他人の口座を利用して保有していない場合、株主は会社の利益のために自分の株またはその他の株式の性質を持つ証の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。券。
前項でいう取締役、監事、高級管理会社の取締役会が本条第1項の規則人員と自然人株主が保有する株式またはその定執行に従わない場合、株主は取締役会に30彼の株式の性質を持つ証券を要求する権利があり、その配偶者、日内執行を含む。会社の取締役会が上記の期限の両親、子供が所有していない場合及び他人の口座を利用して所有していない場合、株主は会社の利益のためにある株またはその他の株式の性質を持つ証を自分の名義で直接人民法院に訴券を提出する権利がある。訴訟。
会社の取締役会が第1項の規定に従わない会社の取締役会が本条第1項の執行に従わない場合、責任を負う取締役は法に基づいて規定の執行を引き受け、責任を負う取締役は法に基づいて責任を負う。連帯責任を負う。
第40条株主総会は会社の権利である第41条株主総会は会社の力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:権力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
…… ……
(IX)会社の合併、分立、解散、(IX)会社の合併、分立、分割、清算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式を解散、清算または変更して決定する。
…… 議論する
(十五)株式インセンティブの承認を審議する……
漕ぐ(十五)株式インセンティブ計画の審議と承認
…… 従業員と株式保有計画;
……
第四十一条会社の以下の対外保証第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て通過しなければならない。行為は、株主総会の審議を経て通過しなければならない。
(I)当社及び当社の持株子会社(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、会社の対外保証総額に達したり、超えたりして、会社の最近の一期監査純資産の50%を超えた後、監査純資産の50%を提出して提供したいかなる保証を提出する。どんな保証ですか。
（Ⅱ）会社の対外保証総額は、（Ⅱ）会社の対外保証総額に達し、
最近の監査総資産の30%以上が提供するいかなる保証に至るか、または超えた場合。提供されたいかなる保証。
(III)12ヶ月連続の保証金額(III)会社は1年以内に保証金額が会社の最近の監査純資産を超えた会社の最近の監査総資産の30%の50%を超え、絶対金額が人民元保証を超えた。
5000000元;(IV)資産負債率が70%を超える負担(IV)資産負債率が70%を超える保証対象に提供される保証。
保証対象が提供する保証;(V)単一保証額が会社の最近(V)単一保証額を超え、会社の最近一期監査純資産の10%を超えた保証。
一期監査純資産10%の保証;(VI)株主、実際の支配者及び(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証;
関連者が提供する保証。(VII)連続12ヶ月以内の保証金額(VII)連続12ヶ月以内の保証金額は会社の最近の監査総資産の30%を超えた。
30%； (VII)法律法規及び規範性文書要(VIII)法律法規及び規範性文書要求株主総会の審査・認可を必要とするその他の対外負担株主総会の審査・認可を必要とするその他の対外保証事項。
保証事項株主総会が前項第(II)(III)株主総会が前項第(II)、(VII)項の担保事項を審議する場合、会議に出席する株主項の担保事項を審議する場合、会議に出席する株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。株主総会の議決権の2/3以上が可決された。株主総会は株主、実際の支配人及びその関会が株主、実際の支配人及びその関連者に提供する担保議案を審議する際、当該株主又は受連人が提供する担保議案を審議する際、当該株主又は当該実際の支配人が支配する株主は、当該リアルタイムの支配人が支配する株主に参加してはならず、当該議決に参加してはならず、当該議決は株主の大当該議決に出席しなければならない。この議決は、株主総会に出席する他の株主が議決権を有する半数以上の会の他の株主が議決権を有する半数以上を経て可決しなければならない。
通過する。株主総会で審議された対外保証事は、株主総会で審議された対外保証事項であり、取締役会の審議を経て可決されなければならない。
株主総会審議に付する。上記保証金額の計算基準は、上記保証金額の計算基準に従って「上海証券取引所株式上場規則」の「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に従って実行される。関連規定の執行。
第四十二条会社が発生した取引（第四十三条会社が発生した取引（担保の提供、現金資産の贈与、公供担保の単純減免、現金資産の贈与、会社の義務の単純減免の債務を除く）が以下の基準の司義務に達した債務を除く）が以下の基準の一つに達した場合、株主総会の審議を提出しなければならない。
(I)取引に関わる資産総額(同(I)取引に関わる資産総額(同時に帳簿値と評価値が存在し、高い者は帳簿値と評価値が存在し、高い者を基準とする)は会社の最近の監査総資産の基準を占める)は会社の最近の監査総資産の50%以上を占める。50%以上
(II)取引の成約金額(承(II)取引の標的(例えば株式)が負担する債務と費用を含む)は会社の最近の期経の資産純額(同時に帳簿価値と評価監査純資産の50%以上が存在し、絶対金額が価値を超えた場合、高い者を基準とする)は会社の最近の期の5000万元を占めている。監査された純資産の50%以上で、絶対金額(III)取引による利益は会社の最高5000万元を占めている。
最近の会計年度に監査された純利益の50%(III)取引の成約金額(承以上を含み、絶対金額は500万元を超えた;負担した債務と費用)は会社の最近の期経(IV)取引標的(例えば株式)が最も監査された純資産の50%以上を占め、絶対金額が1つの会計年度に関連する営業収入を超えて5000万元を占めた。会社の最近の会計年度の監査営業収入(IV)取引による利益は会社の最も50%以上を占め、絶対金額は5000万元近くの会計年度の監査純利益の50%元を超えた。以上、かつ絶対金額が500万元を超える。(V)取引標的(例えば株式)が最も(V)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に関連する営業収入が公の最近の会計年度に監査された純利益を占める会社の最近の会計年度に監査された営業収入の50%以上を占め、絶対金額が500万元を超える
