証券コード：688253証券略称： Shareate Tools Ltd(688257) 公告番号：2022016 Shareate Tools Ltd(688257)
第4回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、会議の開催と出席状況
Shareate Tools Ltd(688257) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第5回会議は2022年4月19日午前11時15分に江蘇省蘇州市工業団地唯西路6号会社の会議室で開催され、会議は現場と通信方式を結合して開催された。会議の通知は2022年4月9日に各監事に提出された。会議は監事会の劉勇主席が主宰し、今回の監事会の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、議案審議状況
(一)「会社の2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
会社の2021年年度報告書の作成と審査手順は関連法律法規及び「会社定款」、会社内部管理制度の各規定に合致する。会社の2021年の年度報告は会社の2021年度の財務状況と経営成果などを公正に反映し、開示された情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shareate Tools Ltd(688257) 2021年度報告』及びその要約。
(二)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
「会社2021年度財務決算報告」はすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って編成され、会社の資産、収入、利益などのデータを含み、客観的、真実的、正確に会社2021年度の財務状況と経営成果を反映している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(三)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
本議案は会社が2021年度の全体運営状況を総括し、2022年の経営情勢を分析した上で、会社の発展計画に基づいて2022年度の財務予算状況に対する慎重な予測を行う。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(四)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択する
報告期間内、会社の監事会は「会社法」、「会社定款」及び会社の「監事会議事規則」の要求に厳格に従い、監督職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職の職責履行状況に対して監督を行い、会社及び株主の合法的権益を維持し、会社の規範化運営を促進し、監事会の役割を十分に発揮した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（五）「2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議し、本議案を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意する
今回の取引は「公開、公平、公正」の市場原則に従い、取引価格は市場価格を基礎として協議して確定し、関連法律法規と「会社定款」及び「関連取引制度」の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在せず、関連側に利益の輸送を行うことは存在せず、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、関連側に依存することはない。会社が今回関連者と発生した関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、双方の業務発展に有利である。
採決結果:同意0票、反対0票、棄権0票、回避3票。会社の3人の監事はいずれも関連監事であり、議案に対して採決を回避し、本議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shareate Tools Ltd(688257) 2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する公告』。
(六)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
会社の「2021年度内部統制自己評価報告」の編成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。会社の現行の内部統制制度とその執行状況を理解することによって、評価報告は客観的に会社の内部体系建設、内部統制制度の執行状況を反映していると考えている。会社の各内部統制は厳格で、十分で、有効で、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な運行を保証することができ、会社の運営中の各リスクは基本的に有効に制御することができる。会社の財務報告内部制御欠陥と非財務報告内部制御欠陥認定基準に基づき、会社は内部制御重大欠陥または重要欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(七)「2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」の審議・採択
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、従来の監査業務において、各監査業務を職責を果たし、関連監査意見が客観的で、公正である。監査業務の連続性と安定性を考慮し、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、会社の2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構のために議案を株主総会の審議に提出する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Shareate Tools Ltd(688257) 2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の継続招聘に関する公告」。
(八)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する
会社2021年度利益分配予案は『上場会社監督管理ガイドライン第3号——上場会社現金配当』、『上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』、『会社定款』などの関連規定に合致し、会社の業界特徴、発展段階、利益レベルなどの要素を総合的に考慮し、現金配当予案を制定し、会社の健康、安定、持続可能な発展は、株主に合理的に報いる原則を体現しており、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Shareate Tools Ltd(688257) 2021年度利益分配予案に関する公告』。
(九)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
検査の結果、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法(2013年改訂)」、「 Shareate Tools Ltd(688257) 募集資金管理制度」などの法律法規と制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行した。募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更したり株主の権益を損害したりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Shareate Tools Ltd(688257) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』。
(十)「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
会社の今回の会計政策の変更は財政部の関連書類の要求に基づいて行った合理的な変更であり、「企業会計準則」と関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、改正後の会計政策は会社の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映することができ、会社の利益と株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shareate Tools Ltd(688257) 会計政策の変更に関する公告』。
（十一）「2022年度会社及び子会社の総合授信額の申請に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請することに関する公告。
(十二)「会社が手形プール業務を展開することに関する議案」を審議・採択する
会社は手形プール業務を展開し、会社の手形管理に対するコストを減らし、資金占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、財務構造を最適化し、会社と株主の利益を損なう状況がなく、会社が手形プール業務を展開することに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Shareate Tools Ltd(688257) 手形プール業務の展開に関する公告」。
(十三)「2022年度会社と完全子会社との間で相互に担保を提供することに関する議案」の審議・採択
審議を経て、会社は2022年度に会社と完全子会社の間で互いに保証を提供する事項について、日常の生産経営の需要を満たすために、正常な商業行為に属し、主にその業務発展の需要を満たすために、会社と完全子会社の持続的な安定した発展を促進し、その経営効率と利益能力を高めるのに有利である。今回の保証事項は会社全体の利益に合致し、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼさず、関連法律法規及び「会社定款」に違反する状況は存在せず、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。2022年度会社と完全子会社の間で相互に保証を提供する公告について。
(十四)「蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社の100%株式及び関連取引の購入に関する議案」を審議し、本議案を会社の2021年年度株主総会に提出することに同意する。
今回の取引は関連取引をさらに減少させ、会社の内部統制管理を強化し、完備させ、運営と意思決定管理効率を高め、会社のキャッシュフローと経営業績に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、今回の取引の審議と意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意0票、反対0票、棄権0票、回避3票。会社の3人の監事はいずれも関連監事であり、議案に対して採決を回避し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社の100%株式及び関連取引の購入に関する公告。
ここに公告する。
Shareate Tools Ltd(688257) 監事会2022年4月20日
